Таможня Гонконга раскрыла дело о отмывании денег с использованием стейблкоинов

Согласно газете Sing Tao Daily, сегодня таможня Гонконга раскрыла дело, подозреваемое в отмывании денег с использованием контрабандной наличности и виртуальных активов, связанное с суммой около 1,15 миллиарда юаней, и арестовала одного местного жителя и одного иностранца.

Есть информация о том, что сотрудники таможни Гонконга нацелились на 37-летнего местного жителя и 50-летнего иностранца, и провели расследование их активов, выяснив, что эти двое контрабандой вывозили наличные деньги за пределы страны и регулярно и быстро осуществляли сделки со стейблкоинами и огромными легальными валютными операциями с деньгами неясного происхождения, что крайне не соответствует их биографии и финансовой ситуации, и они подозреваются в отмывании денег. В процессе операции таможенники изъяли ряд подозрительных предметов, связанных с делом, включая мобильные телефоны, планшеты и банковские карты. Дело все еще расследуется, и два задержанных в настоящее время находятся под подпиской о невыезде в ожидании расследования, и не исключается возможность дальнейших арестов.