Турция принимает меры по криптовалютным транзакциям, чтобы препятствовать отмыванию денег, говорит Симшек.

ISTANBUL (Reuters) - Турция принимает меры для предотвращения отмывания преступных доходов от незаконных ставок и мошенничества через криптовалютные транзакции, заявил министр финансов Мехмет Шимшек во вторник.

На своем аккаунте в X он перепостил статью государственная новостная агентства Anadolu, в которой говорится, что Турция готовится ввести лимиты на переводы и обязательные ожидания для вывода средств по криптоактивам.

В сообщении говорится, что новые меры будут включать ожидания в 48-72 часа для криптовалютных выводов, где правило путешествий - требующее проверки информации о отправителе и получателе транзакции - не применяется.

“Мы принимаем новые меры для предотвращения отмывания преступных доходов, полученных от незаконных ставок и мошенничества через криптовалютные транзакции,” сказал Симшек.

“На непослушные платформы будут наложены административные, юридические и финансовые санкции,” добавил он.

Ежедневный лимит на перевод стейблкоинов, типа криптовалюты, предназначенной для поддержания постоянной стоимости, будет ограничен 3 000 $, с месячным лимитом в 50 000 $, сообщил Anadolu.

Правило путешествий — это набор рекомендаций, направленных на предотвращение отмывания денег, которое обязывает поставщиков услуг виртуальных активов получать и раскрывать точные данные о отправителе и получателе перевода виртуальных активов.

(Сообщение Эдзи Эркойн; Редактирование Дарена Батлера)

Посмотреть комментарии