ASIC подает иск против исполнительного директора Блокчейн из-за отсутствия $20M

• ASIC подал в суд на бывшего руководителя Blockchain Global за нецелевое использование более 20 миллионов долларов
• ASIC продолжает свое расследование, так как Федеральный суд приказал Го не покидать страну

ASIC подал в суд на Лiang Аллана Гуо, бывшего руководителя Blockchain Global. Он обвинил Гуо в задолженности более 20 миллионов долларов по невыплаченным требованиям клиентов. Это обвинение касается первого в истории Австралии краха криптобиржи ACX.

Гуо занимал должность директора в компании Blockchain Global до её падения. ASIC утверждает, что он использовал средства клиентов для своих личных нужд. ASIC обнаружил несанкционированные личные переводы Гуо, включая 2,6 миллиона долларов на его ипотеку и 23,11 BTC, переведенные на его собственный кошелек.

Другие несанкционированные транзакции Го составляют вывод $333,000 для покупки акций и перевод $1.4 миллиона для инвестиций от имени Блокчейн Глобал. Ни одна из этих транзакций не имеет надлежащей документации и считается незаконной.

Федеральный суд ограничил Го в выезде из Австралии, чтобы ASIC могла продолжить свое текущее расследование. Это связано с тем, что Го является единственным оставшимся директором ACX в Австралии, так как другие руководители, Сэм Ли и Цзянь Сюй, покинули страну после коллапса ACX.

Более широкие последствия и связанные расследования ASIC

Биржа ACX прекратила свою деятельность в декабре 2019 года. Ее крах привел к тому, что многие инвесторы потеряли свои средства. ASIC подозревал, что крах ACX был связан с нерегулируемыми криптовалютными схемами в Австралии.

Бывшие директора ACX Ли и Сюй были вовлечены в другие крипто-мошенничества, такие как HyperVerse. Проект HyperVerse был объявлен глобальной схемой Понци Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), и он обманул инвесторов на сумму около 1,89 миллиарда долларов.

Один из бывших директоров биржи ACX, Сэм Ли, когда-то был известен как «наследный принц биткоина» Австралии. Из-за его схемы HyperVerse ему пришлось предстать перед судом в США. У него не было никакой законной деятельности, приносящей доход. Подобно классической схеме Понци, они брали средства у новых инвесторов и платили старым участникам. Обращает на себя внимание тот факт, что почти все бывшие руководители ACX замешаны в криптомошенничестве и аферах

Настоящий иск ASIC против Го подчеркивает приверженность регулятора борьбе с крипто-мошенничеством. Это дело решалось на протяжении нескольких лет и в конечном итоге выявило настоящих преступников. Оно станет примером для подобных крипто-связанных мошенничеств, которые могут произойти в будущем в Австралии.

Сегодня в центре внимания криптоновостей:

Фонд Sui полностью компенсирует инвесторам после атаки на Cetus