O Tesouro dos EUA sancionou mais de uma dúzia de indivíduos e entidades ligados ao Cartel de Sinaloa a 20 de maio, acrescentando seis endereços de carteiras Ethereum à lista de sanções da Office of Foreign Assets Control (OFAC). Segundo o Tesouro, a medida visa redes acusadas de converter dinheiro proveniente de vendas de fentanil em criptomoeda para transferência à liderança do cartel no México. Armando de Jesus Ojeda Aviles, identificado como chefe da rede de branqueamento de capitais, está as

De acordo com o Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA, a agência sancionou mais de uma dúzia de indivíduos e entidades ligados a redes de branqueamento de capitais do Cartel de Sinaloa em 21 de maio, incluindo uma operação acusada de converter fentanil e os proventos de droga em criptomoeda. Armando de Jesus Ojeda Aviles foi identificado como o chefe da rede de branqueamento, que recolheu dinheiro em numerário em grande escala nos Estados Unidos, converteu-o

De acordo com a OFAC, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou duas redes de branqueamento de capitais ligadas ao cartel de Sinaloa, envolvendo mais de uma dezena de indivíduos e entidades. Uma das redes foi alegadamente responsável por converter numerário proveniente de vendas de fentanyl e de outras drogas em criptomoedas e transferi-lo para membros de elevado escalão da organização de Sinaloa, incluindo membros da fação Los Chapitos controlada por Ivan e Alfredo Guzman Salazar, filhos do l

De acordo com a Bloomberg, o Departamento do Tesouro dos EUA, através do Office of Foreign Assets Control (OFAC), sancionou hoje (21 de maio) Armando de Jesus Ojeda Aviles e associados, acusando-os de branquear os proventos das vendas de fentanil, cocaína e metanfetamina do Cartel de Sinaloa por meio de transferências com moeda digital. A rede envolvia estafetas baseados nos EUA que recolhiam dinheiro em numerário e o convertiam em criptomoeda para efetuar transferências de volta ao México.

Segundo a Bloomberg, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra Armando de Jesus Ojeda Aviles e associados, operacionais do Cartel de Sinaloa acusados de usar criptomoedas para lavar os proventos das vendas de fentanyl, cocaína e metanfetamina de volta para o México. O Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro disse que a rede dependia de intermediários baseados nos EUA para recolher dinheiro antes de transferir fundos através de endereços de moeda digital. Em

De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, a agência sancionou Armando de Jesus Ojeda Aviles e vários associados por usarem criptomoedas para lavar os proventos do tráfico de droga do Cartel de Sinaloa. O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro disse que a rede lava os lucros resultantes das vendas de fentanyl, cocaína e metanfetamina.

Mensagem do Gate News, 25 de abril — Agências de aplicação da lei da Colômbia e dos EUA desmantelaram em conjunto uma rede transnacional de branqueamento de dinheiro em criptomoedas ligada ao Cartel Jalisco Nova Geração do México (CJNG). A rede transferiu mais de $190 milhões em fundos ilícitos através de canais cripto

O ex-atleta de snowboard olímpico Ryan Wedding foi detido nos Estados Unidos por suspeita de usar criptomoedas para tráfico de drogas, tendo ligações ao cartel de Sinaloa e tendo sido listado entre os dez mais procurados pelo FBI.