Aqui está a pena máxima de prisão de Alex Mashinsky após se declarar culpado das acusações de fraude

Alex Mashinsky, ex-CEO da Celsius, um credor de criptomoedas, declarou-se culpado de um crime de fraude de commodities e um crime de fraude de valores mobiliários.

Em conjunto, estas acusações acarretam uma pena de prisão máxima de 30 anos.

A Declaração de Culpa de Mashinsky

Mashinsky foi inicialmente indiciado em julho de 2023 por sete acusações, incluindo fraude, conspiração e manipulação de mercado relacionadas ao token da Celsius, CEL.

Durante uma audiência na terça-feira perante o juiz federal John Koeltl, ele admitiu ter feito declarações falsas sobre o programa ‘Earn’ da Celsius. O programa enganou os investidores a transferirem seus Bitcoins para a plataforma, rendendo-lhe um lucro estimado de $48 milhões.

“Eu disse que a Celsius tinha aprovação dos reguladores”, disse Mashinsky, de acordo com um relatório do Inner City Press. “Foi falso. Falsamente eu disse que não estava vendendo meus tokens CEL. Aceito total responsabilidade por minhas ações.”

De acordo com documentos judiciais, o antigo executivo concordou em renunciar aos lucros de seus esquemas ilegais. O Juiz Koeltl está previsto para julgá-lo em 8 de abril de 2025.

Promotores federais acusaram o homem de 59 anos de atrair investidores de varejo para a Celsius, prometendo altos retornos enquanto manipulava secretamente o mercado para inflar o preço do token CEL nativo da empresa.

O procurador dos Estados Unidos, Damian Williams, descreveu as suas ações como ‘um dos maiores fraudes da indústria de criptomoedas’, destacando como ele explorou slogans cativantes como ‘Desbancar-se’ para atrair bilhões em investimentos.

Práticas fraudulentas por trás do colapso da Celsius

Celsius, uma plataforma de empréstimos de criptomoedas, ofereceu serviços como ganhar recompensas em depósitos de criptomoedas, obter empréstimos garantidos por criptomoedas e custodiar ativos. A oferta principal era o programa “Earn”, que prometia altos retornos ao investir as criptomoedas dos usuários. Sob a gestão de Mashinsky, a empresa apresentou erroneamente a segurança, a lucratividade e a sustentabilidade de seus produtos para atrair clientes do varejo.

O executivo de 59 anos e outros executivos manipularam o mercado para inflar o valor do CEL. Documentos judiciais mostram que ele e o ex-diretor de receita, Roni Cohen-Pavon, gastaram milhões de dólares usando depósitos de clientes para suportar artificialmente o preço do CEL, enganando os investidores sobre seu verdadeiro valor.

Mashinsky lucrou pessoalmente vendendo $48 milhões em CEL a preços inflacionados, enquanto afirmava falsamente que não estava vendendo. Antes de a plataforma suspender os levantamentos em 12 de junho de 2022, ele tinha retirado $8 milhões em ativos de criptomoeda. A pausa deixou os clientes incapazes de acessar $4.7 bilhões em criptomoedas e, em 13 de julho de 2022, a empresa entrou com o pedido de falência do Capítulo 11.

A confissão de culpa do ex-CEO segue a de Roni Cohen-Pavon, que também admitiu culpa em setembro de 2023. Cohen-Pavon admitiu quatro acusações, incluindo envolvimento na inflação do preço do CEL. Ele concordou em cooperar com as autoridades em suas investigações e está agendado para ser sentenciado em 11 de dezembro.