Paraguai organiza seminário de combate ao crime, focando na aplicação de criptomoedas no crime organizado e respostas regulatórias

Gate News notícias, 19 de março, a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad), em parceria com a Organização de Advocacia de Estado de Direito da Associação dos Advogados dos Estados Unidos e o Instituto de Pesquisa Superior do Ministério Público, realizou em Assunção, no hotel Sheraton, um seminário intitulado “Desmantelamento de redes financeiras de crime e terrorismo”, com o objetivo de fortalecer a capacidade técnica das forças de segurança na identificação e combate a organizações criminosas que utilizam Bitcoin (BTC) e outras criptomoedas para ocultar fundos.

O seminário analisou principalmente a tendência de transferência de redes criminosas transnacionais na região fronteiriça de três países para o digital, incluindo o caso da operação “Trapiche” relacionada a redes de financiamento vinculadas ao Hezbollah. O comandante da Polícia Boliviana, General Mirko Sokol, revelou que, após a prisão do traficante uruguaio Sebastián Marset, não foram encontrados grandes quantidades de dinheiro em sua residência, e as transações relacionadas ocorreram principalmente por meio de criptomoedas.

Além disso, a Direção Nacional de Tributação do Paraguai (DNIT) publicou em 11 de março a resolução nº 47/26, exigindo que as plataformas de troca de criptomoedas relatem detalhadamente cada transação, incluindo endereço de carteira, rede utilizada e hash da transação.