Autoridades federais da Carolina do Norte apreenderam mais de 61 milhões de dólares em uma stablecoin atrelada ao dólar, vinculada a um amplo esquema de “porcaria de gado” que explorou romances online falsos e plataformas de negociação fraudulentas para atrair vítimas. Promotores do Distrito Leste da Carolina do Norte, em Raleigh, divulgaram que os réus se passaram por parceiros românticos e alegaram possuir conhecimentos especiais em negociação, atraindo indivíduos para sites de criptomoedas convincentes, mas fraudulentos. Esses sites exibiam carteiras manipuladas com retornos excessivos, incentivando as vítimas a investir mais. Quando tentavam retirar fundos, os golpistas bloqueavam as retiradas e cobravam taxas adicionais, extraindo quantias cada vez maiores antes que o esquema colapsasse sob o escrutínio das autoridades. Investigadores do Homeland Security Investigations rastrearam os lucros por várias carteiras usadas para lavar o dinheiro e, por fim, identificaram vários endereços com quantias substanciais, que foram apreendidas e destinadas à confiscação. Em um detalhe notável, o Departamento de Justiça destacou que a Tether cooperou na transferência desses ativos, reforçando como os emissores de stablecoins estão cada vez mais colaborando com as autoridades em congelamentos e recuperações de ativos. Os itens a seguir são extraídos do comunicado do DOJ e de documentos de fiscalização relacionados: o percurso da investigação, o papel das plataformas falsas e a colaboração com o emissor da stablecoin que ajudou a garantir os fundos. O comunicado de imprensa pode ser encontrado aqui: Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Carolina do Norte.
Principais pontos
A apreensão demonstra uma crescente convergência entre golpes românticos e plataformas de negociação fraudulentas dentro do crime alimentado por criptomoedas, ilustrando como os fraudadores se adaptam a esquemas sofisticados e multicanal.
As agências de aplicação da lei rastrearam ativos por carteiras de lavagem e garantiram ações de confisco contra endereços que ainda detinham quantidades consideráveis, sinalizando um foco persistente na rastreabilidade de crimes com criptomoedas.
Em destaque, os emissores de stablecoins, especialmente a Tether neste caso, estão cada vez mais colaborando com investigadores para congelar e recuperar fundos ilícitos enviados por meio de tokens atrelados ao dólar.
Dados de mercado da Chainalysis indicam que as perdas com golpes em criptomoedas aumentaram em 2025, impulsionadas por táticas de impersonificação com IA e engenharia social, elevando significativamente a lucratividade dos criminosos.
As ações de fiscalização já estão resultando em sentenças mais longas para figuras-chave ligadas às redes de “porcaria de gado”, evidenciando uma postura mais rígida contra operações de lavagem de dinheiro com criptomoedas.
Tickers mencionados: $USDT
Sentimento: Neutro
Contexto de mercado: A apreensão na Carolina do Norte ocorre num momento em que reguladores e agências de fiscalização intensificam esforços para combater fraudes com criptomoedas, especialmente esquemas que combinam romance, plataformas de investimento falsas e redes de lavagem. Reflete um padrão mais amplo de cooperação crescente entre autoridades e emissores de stablecoins, à medida que as ferramentas de rastreamento de ativos e os controles de conformidade amadurecem, reforçado por sentenças recentes em casos relacionados a “porcaria de gado” e pelo monitoramento contínuo de fluxos ilícitos através de mercados tokenizados. Dados da Chainalysis citados na cobertura do setor mostram que as perdas anuais por golpes em criptomoedas atingiram 17 bilhões de dólares em 2025, destacando a escala do risco para usuários comuns e a importância de uma diligência reforçada em um ecossistema cada vez mais complexo de ativos digitais.
Por que isso importa
A apreensão reforça como a fraude em criptomoedas se tornou mais sofisticada, adaptando-se às estratégias de romance e confiança para evitar detecção precoce. Ao criar narrativas convincentes e exibir dashboards de desempenho falsos, os criminosos exploram as emoções das vítimas como porta de entrada para perdas financeiras, muitas vezes movimentando fundos por várias carteiras e exchanges para dificultar o rastreamento. A participação de um emissor de stablecoin no processo de transferência de ativos sinaliza uma mudança importante: as autoridades não estão apenas processando indivíduos, mas também pressionando a infraestrutura que sustenta os pagamentos em criptomoedas para ajudar na recuperação de ativos. Como observa o comunicado do DOJ, a colaboração com a Tether exemplifica uma tendência mais ampla de regulamentação e investigação para congelar e apreender fluxos ilícitos ligados a tokens atrelados ao dólar, frequentemente usados em fraudes transfronteiriças e lavagem de dinheiro.
Para investidores e usuários, o caso reforça a importância de manter uma postura cética diante de propostas de investimento online e de realizar diligência ao se deparar com retornos excepcionalmente altos anunciados em plataformas de criptomoedas. Também destaca o papel crescente das autoridades na fiscalização do mercado de criptomoedas, onde estruturas tradicionais de crimes financeiros estão sendo cada vez mais aplicadas ao ambiente digital. A combinação de golpes românticos e produtos de investimento falsos complica o cenário de riscos, tornando essencial que indivíduos verifiquem os parceiros, examinem portfólios de investimento e evitem compartilhar informações sensíveis ou fundos com parceiros não verificados. O contexto mais amplo — aumento na sofisticação dos golpes, impersonificação com IA e a estabilidade do ecossistema cripto — exige vigilância contínua de consumidores, plataformas e reguladores. Coberturas anteriores sobre “porcaria de gado” e lavagem de criptomoedas, incluindo análises detalhadas de como a confiança é usada como arma nesses esquemas, oferecem um panorama útil para antecipar novas estratégias de fraude.
O que acompanhar a seguir
Possíveis apreensões adicionais ou recuperações de ativos vinculados a endereços e carteiras identificados no caso, incluindo futuras atualizações do DOJ.
Desenvolvimentos em sentenças para outras pessoas ligadas às redes de “porcaria de gado”, incluindo casos envolvendo operações de lavagem de dezenas de milhões de dólares.
Respostas regulatórias e do setor às stablecoins e seu uso em fraudes, incluindo maior diligência e controles mais rígidos de KYC/AML em plataformas que facilitam transferências de tokens.
Esforços contínuos das autoridades para rastrear impersonificações com IA e fraudes de engenharia social, com foco na cooperação internacional e rastreamento de ativos transfronteiriços.
Fontes e verificação
Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Carolina do Norte — comunicado de imprensa anunciando a apreensão de 61 milhões de dólares em criptomoedas vinculadas ao esquema de “porcaria de gado”.
Declarações do Departamento de Justiça e Homeland Security Investigations no mesmo comunicado sobre a cooperação da Tether (emissor de stablecoin) na transferência dos ativos.
Relatório de golpes em criptomoedas da Chainalysis 2026, citado na cobertura, detalhando perdas de 2025 e o aumento de impersonificação com IA e golpes de engenharia social.
Cobertura do Cointelegraph sobre crimes de “porcaria de gado” e sentenças relacionadas, incluindo uma sentença federal de 20 anos em uma operação de lavagem vinculada, e análises de como esses golpes operam.
Artigos explicativos e investigativos relacionados no material fonte sobre como golpes de “porcaria de gado” manipulam a confiança e canalizam fundos para plataformas de investimento falsas.
Foco na apreensão e fiscalização de criptomoedas: o que o caso revela
A ação na Carolina do Norte marca uma convergência entre a aplicação tradicional da lei contra crimes financeiros e as complexidades do universo digital. A capacidade das autoridades de rastrear os lucros por meio de carteiras de lavagem e, por fim, congelar ou apreender ativos demonstra avanços na análise on-chain e na cooperação entre instituições. A participação da Tether reforça a disposição dos emissores de stablecoins em colaborar com investigações que visam recuperar fundos e dissuadir fluxos ilícitos futuros, uma tendência que vem se intensificando na indústria à medida que reguladores buscam maior responsabilização para crimes nativos de cripto.
À medida que as investigações avançam e os tribunais impõem sentenças mais longas a figuras proeminentes das redes de “porcaria de gado”, espera-se que as estratégias de fiscalização evoluam, incluindo esforços mais agressivos de recuperação de ativos e proteções mais rígidas em plataformas para desencorajar golpistas. O cenário em transformação exige atenção contínua de usuários, formuladores de políticas e participantes do mercado para reconhecer e mitigar essas ameaças multifacetadas — onde confiança, tecnologia e regulação se cruzam em tempo real.
Este artigo foi originalmente publicado como US Seizes $61M in USDT Linked to Pig-Butchering Crypto Scam no Crypto Breaking News — sua fonte confiável de notícias de criptomoedas, Bitcoin e atualizações de blockchain.
