Tailândia analisa fluxos de USDT após usuários estrangeiros dominarem plataformas de negociação locais

• A Tailândia agora monitora as negociações de USDT após dados mostrarem que utilizadores estrangeiros representaram cerca de 40% dos vendedores localmente.

• As autoridades agora tratam os fluxos de stablecoins como dinheiro em espécie, ouro e transferências de carteiras sob as regras de monitoramento financeiro existentes.

• Dados globais que relacionam stablecoins a atividades ilegais de criptomoedas influenciaram a Tailândia a reforçar a supervisão doméstica de USDT.

As autoridades financeiras da Tailândia aumentaram a supervisão das negociações de USDT após identificarem forte participação estrangeira nas plataformas locais. O Banco da Tailândia vinculou uma grande parte da atividade a utilizadores não residentes. Os reguladores agora classificam os fluxos de stablecoins juntamente com outros canais de dinheiro monitorados. A política faz parte de um esforço mais amplo para combater riscos de dinheiro cinza.

O Banco da Tailândia afirmou que está monitorando $USDT negociações após descobrir que 40% dos vendedores em plataformas tailandesas são estrangeiros, informou o The Nation.

O volume diário do mercado doméstico de criptomoedas de 2,8 bilhões de bahts permanece pequeno em comparação com o mercado de câmbio de 10 a 15 bilhões de bahts, mas está sendo… pic.twitter.com/gVzazahYoE

— ICO Drops (@ICODrops) 13 de janeiro de 2026

Atividade de Stablecoin Atrai Atenção Regulamentar

O Banco da Tailândia revisou dados de transações de plataformas de criptomoedas domésticas. A revisão mostrou que cerca de 40% dos vendedores ativos de USDT eram utilizadores estrangeiros. As autoridades determinaram que tal atividade conflita com as regras de negociação domésticas. Como resultado, os reguladores colocaram as transações de USDT sob análise mais rigorosa.

Os oficiais aplicaram os mesmos padrões de monitoramento usados para movimentos de dinheiro em espécie e comércio de ouro. Também alinharam as verificações de stablecoins com as regras de transferências de carteiras digitais. Os reguladores enfatizaram que os volumes de criptomoedas permanecem relativamente pequenos. No entanto, afirmaram que a velocidade das transações e a opacidade ainda representam riscos.

O volume diário de negociações de criptomoedas na Tailândia é de aproximadamente 2,8 bilhões de bahts. Enquanto isso, o volume diário de câmbio estrangeiro atinge cerca de 10 a 15 bilhões de bahts. As autoridades disseram que o tamanho do mercado por si só não elimina a exposição. Ativos digitais ainda podem apoiar fluxos de fundos não rastreados.

Ordem Governamental Amplia o Alcance da Fiscalização

A política seguiu uma diretriz do governo de 9 de janeiro que cobre comércio de ouro e ativos digitais. A ordem exigiu padrões mais rigorosos de reporte nesses setores. As plataformas de negociação agora devem aplicar verificações mais estritas de identidade de carteiras. As autoridades também expandiram os requisitos para divulgações de transações.

Várias agências agora compartilham a responsabilidade pela fiscalização. O banco central, a Receita e outros órgãos trocam dados de transações. Essa estrutura ajuda a identificar movimentos de fundos grandes ou incomuns. Também melhora a visibilidade nos sistemas de pagamento que operam na Tailândia.

Os oficiais buscam preencher lacunas causadas por uma supervisão fragmentada. O compartilhamento de dados permite uma detecção mais rápida de atividades irregulares. Também apoia uma fiscalização consistente em todos os canais financeiros. Os reguladores veem a coordenação como fundamental para monitorar fluxos transfronteiriços.

Riscos Globais de Stablecoins Moldam Política Local

Tendências internacionais influenciaram a abordagem da Tailândia. As stablecoins dominam a liquidez global de criptomoedas. O USDT continua sendo a maior stablecoin por oferta. Possui mais de $187 bilhão, representando cerca de 64 por cento do mercado. O USDC segue com quase $75 bilhão em circulação.

O crescimento aumentou o escrutínio devido aos riscos de uso indevido. Empresas de análise de blockchain relatam que as stablecoins representaram 84% das transações ilegais de criptomoedas no ano passado. O volume ilícito estimado atingiu $154 bilhão. Esses números levaram reguladores ao redor do mundo a reforçar a supervisão.

A Tether tomou ações de fiscalização em resposta. A empresa implementou regras de congelamento de carteiras vinculadas a listas de sanções. Ela congelou mais de $3 bilhão em USDT globalmente. Também bloqueou mais de $182 milhões ligados a endereços suspeitos na blockchain Tron.