Procurador de Manhattan incentiva legisladores a fortalecer as ferramentas de fiscalização de criptomoedas

Resumo

• O procurador do distrito de Manhattan, Alvin Bragg, instou os legisladores de Nova Iorque a fortalecer a aplicação da lei no setor cripto, alertando que as criptomoedas agora sustentam lavagem de dinheiro e crime organizado.
• Ele pediu licenciamento obrigatório, regras de KYC e penalidades criminais para empresas de cripto não licenciadas, afirmando que as leis atuais deixam os procuradores sem autoridade suficiente.
• Especialistas dizem que regras mais rígidas poderiam reduzir fraudes em grande escala, mas o sucesso dependerá da capacidade técnica das forças de segurança e da clareza legal.

O procurador do distrito de Manhattan, Alvin Bragg, pediu aos legisladores estaduais na quarta-feira que criminalizem operações de cripto não licenciadas, alertando que uma economia criminal de $51 bilhões está prosperando em pontos cegos regulatórios que permitem aos criminosos lavar dinheiro de armas, drogas e fraudes com impunidade. Falando na New York Law School na quarta-feira, Bragg apresentou a aplicação da lei no setor cripto como uma prioridade de segundo mandato, ao lado de armas e furtos em lojas, exigindo que os legisladores fechem brechas que permitem que operadores não licenciados evitem a punição, apesar de facilitarem operações massivas de lavagem de dinheiro. “Precisamos de responsabilidade sistêmica como se fosse com esteróides aqui,” disse Bragg. “Na verdade, quero que vocês fiquem um pouco assustados. E depois escrevam para seu representante na assembleia ou senador sobre a solução, a prescrição que temos.” 

Bragg focou nas caixas eletrônicas de cripto não licenciadas que cobram taxas de 20% para converter dinheiro sujo em ativos digitais. “Sabem que vocês estão lavando dinheiro de armas,” disse ele. “E fazem isso sem necessariamente perguntar.” Embora os procuradores de Manhattan tenham desvendado casos, incluindo uma operação de ATM de Bitcoin não licenciada de $5 milhões e esquemas de financiamento de terrorismo, Bragg afirmou que os investigadores não podem confiar que os criminosos cometerão erros. “Não deveríamos precisar que alguém escorregue e use um banco tradicional,” disse ele. “Existem pessoas muito mais sábias do que aquela que se gabou no Facebook Messenger.”

Bragg pediu licenciamento obrigatório e requisitos de conheça seu cliente (KYC) para todas as empresas de cripto, apoiados por penalidades criminais. “Se você opera um negócio de cripto, se você transfere, negocia, move, seja qual for o verbo que queira usar, moeda virtual, você deve estar licenciado,” afirmou Bragg. “É simples assim.” A proposta faria de Nova Iorque o 19º estado a criminalizar operações de cripto não licenciadas, disse ele. Durante a sessão de perguntas e respostas, a advogada civil Margo Hoppen levantou preocupações sobre idosos recentemente viúvos de Nova Iorque que caíram em esquemas de pig butchering. “Passamos muito tempo tentando ajudar as pessoas a recuperarem cripto roubada. É muito difícil,” afirmou, apontando para a lei R.I.P.O.F.F. do senador Zellnor Myrie como uma possível solução que “nos daria mais ferramentas para ajudar as pessoas a recuperarem cripto roubada.” Só nesta semana, o Escritório do Procurador dos EUA em Massachusetts entrou com uma ação de confisco civil na segunda-feira buscando $200.000 em USDT, uma stablecoin, de um esquema de pig butchering baseado no Tinder que visava um residente de Massachusetts. “Quando procuradores como Alvin Bragg dizem que o crime cripto será uma prioridade, a questão mais importante é se as forças de segurança têm as ferramentas e a expertise para transformar esse foco em resultados reais,” disse Ari Redbord, ex-funcionário do Departamento do Tesouro e atualmente chefe de política global na empresa de inteligência blockchain TRM Labs, ao Decrypt. Citando o Relatório de Crime Cripto da TRM Labs, que mostra que 2025 foi um ano recorde para atividades ilícitas, com aproximadamente $158 bilhões em fluxos ilícitos de cripto e cerca de $2,7 bilhões perdidos por hacks, além de um aumento nos ataques violentos de “wrench”—um nível de atividade que, segundo ele, reforça por que o cripto “não é mais uma questão de nicho,” mas está firmemente enraizado no ecossistema criminoso mais amplo.

Redbord enquadrou o “foco do Ministério Público no crime cripto” como uma questão de “capacidade, não apenas intenção,” dizendo que os resultados reais dependem de “investir em ferramentas forenses de blockchain,” construir “fluência técnica” entre investigadores e procuradores, e garantir que os tribunais estejam “confortáveis com evidências de ativos digitais”—usando a “transparência” da tecnologia para “responsabilizar criminosos em escala.”