China desmantela caso de lavagem de dinheiro em criptomoedas no valor de 1,6 mil milhões de yuan! Procuradoria de Xangai revela método de casas de câmbio clandestinas

A Procuradoria de Baoshan, Xangai, desmantelou um grande caso de branqueamento de dinheiro com criptomoedas, envolvendo um montante de 1,8 mil milhões de yuan. A quadrilha criminosa utilizou Bitcoin, Tether para realizar uma lavagem transfronteiriça em três etapas: “Yuan - Criptomoeda - Moeda Estrangeira”. As autoridades conseguiram resolver o caso através da análise de contas financeiras e rastreamento de dados eletrónicos.

Como 1,8 mil milhões de yuan em dinheiro sujo são “lavados” através de criptomoedas

Quando os detalhes de um grande caso de lavagem de dinheiro envolvendo 1,8 mil milhões de yuan em criptomoedas foram divulgados, as pessoas perceberam que a anonimidade e a natureza transnacional das moedas digitais se tornaram numa “autoestrada” para criminosos transportarem dinheiro ilícito. Os métodos tradicionais de lavagem de dinheiro geralmente envolvem várias contas físicas, com transferências complexas que deixam rastros. Já as criptomoedas, com as suas características de descentralização, anonimato e circulação global, parecem oferecer aos criminosos uma “camisola invisível” ideal.

O procurador responsável pelo caso recorda: “Este grupo tinha muitas contas envolvidas, com transações de grande escala, o que dificultava a investigação.” Neste caso, os criminosos usaram plataformas de troca de criptomoedas para converter fundos ilegais em Bitcoin, Tether e outras moedas digitais, e depois venderam-nas através de canais no estrangeiro, completando a lavagem transfronteiriça de “Yuan - Criptomoeda - Moeda Estrangeira”, tentando fazer com que o dinheiro sujo “branqueasse” e fosse recuperado.

Métodos de lavagem de dinheiro em três etapas com criptomoedas

Primeira fase (depósito): Transferência dispersa de Yuan ilegal através de múltiplas contas bancárias para evitar a monitorização de grandes transações únicas.

Segunda fase (conversão): Troca de Yuan por Bitcoin, Tether e outras moedas digitais anónimas em plataformas de troca de criptomoedas.

Terceira fase (retirada): Venda de criptomoedas em exchanges no estrangeiro por dólares, euros ou outras moedas, realizando transferências transfronteiriças.

O crime de lavagem de dinheiro nunca ocorre isoladamente; está frequentemente ligado a crimes de corrupção, tráfico de drogas, fraudes financeiras e outros crimes de topo de cadeia. O objetivo principal é cortar a ligação entre os rendimentos ilícitos e as atividades criminosas, disfarçando-os de forma legal para evitar sanções legais, colocando em risco a segurança financeira do país e a estabilidade social. A maior ocultação na lavagem de dinheiro com criptomoedas torna-se ainda mais difícil de rastrear uma vez que os fundos entram no estrangeiro, com a dificuldade de seguimento a aumentar exponencialmente.

Investigação de penetração para desvendar a névoa digital

Diante de crimes complexos de lavagem de dinheiro com criptomoedas, implementados com novas tecnologias e modelos de negócio, os métodos tradicionais de investigação enfrentam desafios. A chave está na “penetração” — romper a camada de anonimato das contas virtuais e desmistificar as múltiplas transferências de fundos. O Tribunal de Baoshan mudou de abordagem, passando de uma postura “passiva” para uma “ativa”, orientando as forças policiais a “penetrar” nas contas financeiras, identificando as origens e destinos dos fundos.

Através do rastreamento da cadeia de fundos e da análise de dados eletrónicos, os procuradores operam como cirurgiões, removendo com precisão o núcleo do crime. Eles aplicam o princípio de “duplo investigação” — ao investigar o crime principal, não deixam passar pistas de lavagem de dinheiro em criptomoedas. Num caso de crime funcional, os procuradores, usando esta investigação de penetração, seguiram as pistas até ao fim, instaurando processos contra 24 pessoas e aprofundando toda a cadeia criminosa.

A fixação de provas é outro grande desafio. Os procuradores precisam de filtrar e analisar uma vasta quantidade de dados eletrónicos, procurando pistas em mensagens de chat, registos de transações e endereços de carteiras, construindo um sistema de provas irrefutável para acusar com precisão o crime. Apesar do anonimato nas transações de criptomoedas, cada operação deixa um registo imutável na blockchain. Os procuradores aproveitam esta característica para rastrear o fluxo final dos fundos.

Operação coordenada recupera 7,5 milhões de yuan em bens ilícitos

A luta contra a lavagem de dinheiro é uma batalha sistémica que não pode ser vencida por uma única entidade. O Tribunal de Baoshan compreende bem isso, liderando proativamente a assinatura de um acordo tripartido com a Comissão de Supervisão do Distrito e a Divisão de Polícia, formando uma estratégia de combate coordenado. Compartilham pistas, discutem e avaliam, formando uma força conjunta contra o crime de lavagem de dinheiro com criptomoedas.

Graças a este mecanismo de cooperação, a eficiência na recuperação de bens aumentou significativamente. Por exemplo, no caso de lavagem de dinheiro de Wu, graças à colaboração estreita, o suspeito devolveu 7,5 milhões de yuan em bens ilícitos durante a fase de investigação e acusação. Além disso, o tribunal continua a consolidar experiências, transformando casos em orientações para casos similares. Diversos processos que lideraram foram selecionados como casos-tipo de investigação financeira em Xangai, oferecendo um “manual tático” para futuras ações contra crimes semelhantes.

Com a punição rigorosa dos envolvidos, este grande caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas foi temporariamente encerrado. O principal suspeito foi condenado a sete anos de prisão e multado em valor elevado, enviando um aviso claro de que a lei é implacável. No entanto, a luta continua. Os métodos dos criminosos continuam a evoluir, e as defesas contra a lavagem de dinheiro precisam de ser reforçadas continuamente.

Como o público pode prevenir-se de se tornar cúmplice na lavagem de dinheiro

Para o público em geral, este caso serve como um alerta importante. Primeiramente, deve-se guardar bem as informações pessoais e de contas, evitando emprestar ou vender cartões bancários ou de telemóvel a terceiros, pois estes podem ser utilizados na lavagem de dinheiro com criptomoedas. Em segundo lugar, deve-se evitar transações de fundos de origem desconhecida, especialmente aquelas que exigem transferências por criptomoedas, pois muitas vezes são armadilhas de lavagem.

Mais importante ainda, evitar participar em especulações ou negociações com criptomoedas, para não se tornar uma peça na cadeia criminosa por interesses pequenos. A China mantém uma regulamentação rigorosa sobre transações com criptomoedas, e qualquer atividade financeira relacionada apresenta riscos legais. Afinal, sob a lei, qualquer tentativa de “branquear” dinheiro ilícito será, no final, descoberta.

Desde o fortalecimento da cooperação entre departamentos até ao aprimoramento das capacidades de investigação digital, passando pela melhoria da legislação e pela educação pública, esta batalha pela segurança financeira continuará a decorrer em todos os recantos.