Recentemente, indivíduos mal-intencionados têm se passado por funcionários da “Comissão de Supervisão Financeira” ou “Departamento de Inspeção”, alegando que as transferências bancárias dos cidadãos estão anormais, além de obter informações pessoais com precisão, tentando enganar as pessoas para roubarem seus fundos. Com o fim do ano se aproximando, é a época em que os grupos de fraude aumentam suas atividades. Por favor, lembrem-se de alertar seus idosos ao seu redor: nunca se assustem e aceitem tudo sem questionar, para não perderem suas aposentadorias.
Nova modalidade de fraude em Taiwan: Funcionários da Comissão de Supervisão Financeira ligam para congelar contas
Recentemente, indivíduos mal-intencionados têm se passado por funcionários da “Comissão de Supervisão Financeira” ou “Departamento de Inspeção”, alegando que as transferências bancárias dos cidadãos estão anormais, que suas contas foram colocadas sob supervisão ou congeladas, e afirmando que podem ajudar a resolver a situação, na verdade, trata-se de um golpe. Os grupos de fraude geralmente seguem o seguinte procedimento, explorando o medo das pessoas em relação à lei e a autoridade do poder público:
Falsificação de identidade: A pessoa que liga se apresenta como “funcionário da Comissão de Supervisão Financeira” ou “funcionário do Departamento de Inspeção”, chegando até a mencionar com precisão seu nome e número de identidade para ganhar confiança.
Criar pânico: Informar que seu documento de identidade foi usado para abrir uma conta, que há transações anormais, ou que sua conta “está envolvida em um caso criminal”, “há transferências suspeitas de grandes quantias” ou que sua conta foi “colocada sob supervisão como alerta”. Também podem fornecer detalhes da conta, incentivando a denúncia às autoridades policiais.
Pretexto de supervisão: Alegar que, para “provar sua inocência” ou “descongelar” a conta, você deve clicar em links de mensagens de texto, baixar aplicativos específicos (possivelmente softwares de controle remoto) ou transferir fundos para uma “conta de supervisão designada”.
A Comissão de Supervisão Financeira não tem autoridade para “congelar contas”
A Comissão de Supervisão Financeira reforça várias vezes, por meio de comunicados à imprensa, os princípios de “três não”:
- Não entrar em contato proativamente com os cidadãos
- Não congelar ou controlar contas
- Não solicitar transferências de dinheiro
O congelamento de contas é uma atribuição dos bancos, e a Comissão de Supervisão Financeira não possui registros de transações pessoais dos cidadãos, nem tem autoridade para revisar ou congelar fundos de contas pessoais.
Fim do ano se aproximando, fraude busca aumentar resultados, linha 165 garante segurança
Para fortalecer a prevenção de crimes de fraude, a Polícia de Taiwan estabeleceu a linha 165, que é uma central nacional de consulta, denúncia e registro de fraudes.
Ao receber ligações, mensagens suspeitas ou ao ver anúncios de investimentos na internet que levantem suspeitas, ligue ativamente para a linha 165. Especialistas irão ajudar a determinar se é uma fraude. Se encontrar sites fraudulentos, IDs de Line ou URLs de phishing, também pode ligar para a linha 165 para fornecer informações e ajudar a polícia a remover esses sites ilegais.
A linha 165 principalmente recebe chamadas do público. Se você receber uma ligação exibindo “165” ou “+165”, é absolutamente uma fraude (grupos de fraude frequentemente usam técnicas de alteração de número).
Lembre-se, além de suas informações pessoais poderem já estar sob controle de grupos de fraude, eles também podem usar conversas para obter seus dados pessoais, especialmente nesta época de fim de ano, quando os grupos de fraude aumentam suas atividades. Não se esqueça de alertar seus idosos, que podem não estar familiarizados com práticas financeiras, para não se assustarem e aceitarem tudo sem questionar, para não perderem suas aposentadorias.
Este artigo “Falsos funcionários da Comissão de Supervisão Financeira” surge originalmente no site Chain News ABMedia.
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