Nos EUA, antes de Donald Trump, muitos altcoins e empresas de criptomoedas foram processados pela SEC e CFTC. Após Trump, muitos processos chegaram ao fim, enquanto um processo adicional também foi encerrado.
No entanto, neste caso, o tribunal multou a empresa de criptomoedas e serviços de pagamento virtual My Big Coin em cerca de 26 milhões de dólares.
De acordo com isso, o juiz do tribunal federal de Massachusetts ordenou que My Big Coin pagasse 25,8 milhões de dólares à CFTC devido a fraudes com criptomoedas.
De acordo com a decisão do tribunal, a empresa My Big Coin e os gestores da My Big Coin, Mark Gillespie e John Roche, foram condenados a pagar 19,32 milhões de dólares em multas administrativas e 6,44 milhões de dólares a investidores que alegam ter sido enganados.
Além disso, o juiz Gillespie proibiu a Roche e suas empresas de participar de mercados que estão sob a jurisdição da CFTC ou de realizar qualquer outra atividade relacionada ao mercado.
A CFTC afirmou em um comunicado oficial que alertou os investidores sobre a falta de fundos.
“Os arguidos obtiveram mais de 6 milhões de dólares através de pedidos fraudulentos de pelo menos 28 clientes, incluindo alegações incorretas e enganosas sobre o valor, uso e status comercial da MBC e sobre o fato de a MBC estar apoiada por ouro.
Crater quase todo o dinheiro solicitado pelos clientes e usou esses fundos de forma indevida.
A CFTC alerta que as ordens que exigem o reembolso de fundos às vítimas podem não resultar na recuperação do dinheiro perdido, uma vez que os criminosos podem não ter fundos ou ativos suficientes.
O que tinha acontecido?
A CFTC alegou que Gillespie, Roche e outro operador, Michael Kruger, enganaram os investidores entre janeiro de 2014 e junho de 2017 através da My Big Coin (MBC), fraudando pelo menos 28 investidores em mais de 6 milhões de dólares.
A CFTC também processou Michael Kruger, que era um dos administradores, mas este processo foi arquivado devido à morte de Kruger.
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