Operadores do My Big Coin multados em 26 milhões de dólares por fraude em criptomoedas, mas as vítimas podem nunca ser reembolsadas.

Os mentores por trás do My Big Coin foram condenados a pagar quase 26 milhões de dólares em multas e restituições após um tribunal dos EUA os considerar responsáveis por fraudar investidores através de um esquema de criptomoeda falso.

De acordo com um anúncio oficial do regulador, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Massachusetts proferiu um julgamento final por falta de comparência contra Mark Gillespie, John Roche, My Big Coin Pay, Inc., e My Big Coin, Inc.

De acordo com a decisão, as partes são obrigadas a pagar 19,32 milhões de dólares em penalidades civis e 6,44 milhões de dólares em restituição às vítimas defraudadas.

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) confirmou que o tribunal também impôs uma proibição permanente de negociação e registro sobre os réus, proibindo-os de participar em quaisquer mercados regulados pela CFTC ou de entrar em transações envolvendo interesses de commodities ou commodities de ativos digitais.

De acordo com as conclusões da CFTC, Gillespie e Roche trabalharam ao lado do co-réu condenado Randall Crater para solicitar investimentos em My Big Coin (MBC), enquanto afirmavam que o token era respaldado por ouro e negociado ativamente em bolsas estabelecidas.

Essas representações eram falsas e enganosas, e Crater apropriou-se da maior parte dos fundos dos investidores para uso pessoal, disse a CFTC. O esquema resultou em perdas superiores a 6 milhões de dólares para pelo menos 28 investidores.

Infelizmente para as vítimas, o regulador avisou que é improvável que recuperem as suas perdas, uma vez que os réus podem não ter ativos suficientes.

Com a decisão do tribunal, a CFTC concluiu sua ação de execução contra Gillespie, Roche e as duas entidades corporativas baseadas em Nevada.

As acusações contra outro réu nomeado, Michael Kruger, foram retiradas após sua morte, enquanto Crater, a figura central no esquema, já havia alcançado um acordo separado com a CFTC e atualmente está cumprindo uma sentença de prisão federal.

O que é My Big Coin?

My Big Coin foi comercializada como uma moeda virtual totalmente funcional através da My Big Coin Pay Inc., que estava baseada em Las Vegas.

A empresa ofereceu serviços de pagamento utilizando o seu token proprietário, alegando que estava respaldado por ativos tangíveis, incluindo petróleo e ouro, e forjou ligações com grandes redes financeiras como a MasterCard.

De 2014 a 2017, Crater e os seus associados utilizaram as redes sociais, e-mail e websites promocionais para solicitar fundos de investidores.

Disseram aos potenciais clientes que os seus ativos digitais poderiam ser trocados sem dificuldades por moeda fiduciária ou outras criptomoedas, quando na realidade, a infraestrutura para suportar tais afirmações nunca existiu.

Em 2018, o projeto havia chamado a atenção da CFTC, com o regulador apresentando uma ação de execução civil alegando violações da Lei de Câmbio de Mercadorias.

O caso também marcou uma das primeiras vezes que um tribunal dos EUA reconheceu uma moeda virtual como uma mercadoria sob a jurisdição do regulador.

Crater, que fundou a empresa, foi preso após uma acusação de um grande júri em 2022 e foi condenado em julho desse ano por múltiplas acusações, incluindo fraude eletrónica, transações monetárias ilegais e operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.

Ele foi condenado a 100 meses de prisão em janeiro de 2023.

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