Promotores dos EUA Buscam Clemência para Ex-Funcionário da Celsius por Cooperação

Os promotores dos EUA estão buscando uma sentença branda para Roni Cohen-Pavon, o ex-diretor de receita da Celsius Network, em conexão com acusações de fraude e manipulação de preços relacionadas ao token CEL. Em um documento apresentado ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, o Assistente do Procurador dos EUA Jay Clayton argumentou que Cohen-Pavon forneceu assistência substancial ao governo, incluindo disposição para testemunhar contra o fundador da Celsius, Alex Mashinsky.

O governo não solicitou um período específico de custódia, em vez disso, pediu ao juiz que aplique as diretrizes de sentença por assistência substancial para determinar uma redução adequada.

“Assim que ele se declarou culpado, a cooperação de Cohen-Pavon foi pública e conhecida por Mashinsky”, afirmou o Procurador dos EUA Jay Clayton. “A cooperação de Cohen-Pavon foi provavelmente um fator significativo na decisão de Mashinsky de se declarar culpado alguns meses antes de sua audiência de julgamento em janeiro de 2025.”

Cohen-Pavon se declarou culpado de fraude e conspiração para cometer manipulação de preços relacionada ao token CEL da Celsius em setembro de 2023, como parte das atividades da plataforma de empréstimos de criptomoedas que levaram à perda de bilhões de dólares quando a empresa entrou em colapso em 2022. Ele estava agendado para ser sentenciado perante o Juiz John Koeltl em 7 de maio, mas na segunda-feira o juiz adiou a audiência de sentença para 13 de maio.

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Mashinsky, a face pública da Celsius e uma das figuras mais proeminentes na indústria de criptomoedas na época, foi condenado a 12 anos de prisão em maio de 2025 após se declarar culpado de fraudes em commodities e valores mobiliários. Muitos especialistas viram a queda da Celsius como entrelaçada com a crise do mercado de criptomoedas de 2022, que resultou no colapso de várias exchanges, incluindo FTX e Voyager Digital.

Os advogados de Cohen-Pavon solicitaram que ele cumprisse o tempo já servido antes de sua audiência de sentença, afirmando que o ex-executivo da Celsius assumiu “total responsabilidade por sua conduta e pelos danos causados por sua participação no esquema de manipulação do token CEL.”

Sem novo julgamento para ex-CEO da FTX

A audiência de sentença para os casos relacionados à Celsius ocorre enquanto outro caso federal do SDNY avança. Uma outra decisão viu o Juiz Lewis Kaplan negar o pedido do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, por um novo julgamento. Bankman-Fried, que enfrentou várias acusações relacionadas ao colapso da FTX, continua buscando recursos de apelação para contestar sua condenação e sentença.

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Contexto de acusação e regulação na saga Celsius

De acordo com os registros judiciais e reportagens contemporâneas, os processos de Cohen-Pavon refletem um padrão mais amplo de fiscalização liderada por reguladores sobre vendas de tokens, manipulação de mercado e responsabilidade de executivos no setor de criptomoedas. O episódio do token CEL faz parte de uma série de ações de fiscalização que destacaram o risco para investidores quando incentivos a nível de plataforma e a economia de tokens se cruzam com divulgações públicas e práticas de governança.

O caso Celsius se desenrolou em um período difícil de 2022-2023 para a indústria de criptomoedas, marcado pelo colapso de múltiplos credores e plataformas de negociação. No âmbito regulatório, as autoridades têm vinculado cada vez mais ações de fiscalização à manipulação de tokens, falsas informações aos investidores e à integridade dos ecossistemas de tokens. A dimensão transnacional—entre a fiscalização dos EUA e as abordagens europeias em relação à supervisão de ativos de criptomoedas—tem intensificado o foco em licenciamento, divulgação e o quadro regulatório para stablecoins e atividades relacionadas. Analistas esperam que as discussões sobre harmonização de padrões ganhem clareza para emissores, bolsas e intermediários financeiros que operam internacionalmente, incluindo no contexto do desenvolvimento de políticas na era MiCA.

De uma perspectiva institucional e de conformidade, o caso destaca como a cooperação com as autoridades pode influenciar os resultados para executivos seniores em empresas de criptomoedas. À medida que as políticas de fiscalização evoluem, as empresas podem ponderar os benefícios potenciais de divulgações voluntárias, remediações e cooperação em investigações internas ou processos externos. Os processos da Celsius ilustram como as autoridades calibram penalidades quando a cooperação é demonstrada e figuras importantes reconhecem responsabilidade, mesmo enquanto as perdas subjacentes de falhas de plataformas continuam a moldar avaliações de risco para investidores e contrapartes.

Postura regulatória e implicações para a estrutura de mercado

Para bolsas, credores e outros provedores de serviços financeiros em criptomoedas, a narrativa da Celsius reforça várias considerações práticas. Primeiro, a trajetória de fiscalização em torno de manipulação de preços e fraudes específicas de tokens provavelmente não diminuirá, implicando maior risco de fiscalização para executivos que influenciam a economia de tokens ou sinais de mercado. Segundo, a ênfase na assistência substancial indica uma possível alavanca para promotores obterem confissões ou testemunhos que possam agilizar casos contra outros figuras de maior destaque no setor. Terceiro, a interseção com iniciativas de política mais amplas—como o MiCA na UE e os desenvolvimentos regulatórios contínuos nos EUA pelo DOJ, SEC e CFTC—sugere que governança responsável, controles robustos de AML/KYC e divulgações claras passarão a ser fatores cada vez mais considerados na concessão de licenças e na supervisão de empresas de criptomoedas e seus líderes.

Nesse contexto, o caso Celsius contribui para um acervo crescente de precedentes sobre como condutas relacionadas a tokens serão tratadas sob a lei criminal, e como a cooperação pode influenciar a sentença em casos complexos com múltiplas partes. Reguladores e participantes do mercado estarão atentos a como os tribunais interpretam a assistência substancial em futuras acusações de criptomoedas, bem como a evolução de políticas transnacionais para lidar com condutas similares em um mercado globalmente conectado.

À medida que o panorama de litígios envolvendo Celsius–Mashinsky–Cohen-Pavon continua a se desenvolver, stakeholders devem monitorar o resultado da sentença de maio para Cohen-Pavon, as ramificações contínuas da sentença de Mashinsky e os desdobramentos de apelação no caso SBF. A postura evolutiva de fiscalização—acoplada às conversas de políticas transjurisdicionais—continuará a influenciar a governança corporativa, gestão de riscos e conformidade estratégica de empresas de criptomoedas e seus investidores.

Perspectiva final: A saga Celsius exemplifica como precisão na conformidade regulatória, governança clara de tokens e engajamento cooperativo com as autoridades podem moldar resultados em processos de alto perfil no setor de criptomoedas, com implicações que vão além dos indivíduos envolvidos, afetando a estrutura dos mercados de criptomoedas e o ambiente regulatório em que operam.

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