Herdeiro da Cartier Sentenciado a 8 Anos por Esquema de Lavagem de Criptomoedas $470M

Herdeiro da Cartier preso por esquema de lavagem de criptomoedas $470M , expondo como empresas de fachada e bancos facilitaram transferências ilícitas em grande escala.

Uma sentença de alto perfil trouxe nova atenção ao crime financeiro relacionado a criptomoedas. Autoridades dos EUA obtiveram uma condenação envolvendo centenas de milhões em fluxos ilícitos ligados a ativos digitais. Detalhes do caso revelam como sistemas bancários tradicionais foram usados juntamente com criptomoedas para facilitar transferências de fundos transfronteiriças.

Tribunal condena em grande caso de lavagem de criptomoedas

Um tribunal dos EUA condenou Maximilien de Hoop Cartier a oito anos de prisão por administrar uma exchange de criptomoedas não licenciada ligada a financiamentos ilícitos. Os promotores disseram que a operação processou mais de $470 milhões ligados a lucros de drogas.

Cartier, descendente da família Cartier, se declarou culpado de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e de conspiração para cometer fraude bancária. Autoridades descreveram o esquema como um esforço coordenado usando canais de criptomoedas e bancos tradicionais.

Investigadores disseram que a exchange lidava com entradas de criptomoedas, convertendo-as em dinheiro antes de encaminhar fundos por contas nos EUA. O dinheiro eventualmente chegou a redes na Colômbia, onde foi sacado na moeda local.

Arquivos judiciais mostram que Cartier, que faz parte da rede desde 2020, ganhou comissões por facilitar essas transações. Uma ordem de confisco exige que ele pague cerca de US$ 2,36 milhões e entregue contas bancárias específicas ligadas à operação.

Empresas de fachada e registros falsos facilitaram esquema

Promotores delinearam uma rede de empresas de fachada usadas para mascarar a verdadeira natureza das transações. Cartier supostamente abriu várias contas bancárias nos EUA sob entidades apresentadas como empresas de software. Essas alegações foram posteriormente consideradas falsas.

Autoridades disseram que contratos falsificados, faturas e registros comerciais foram usados para justificar transferências suspeitas. Esses documentos ajudaram a manter o acesso aos serviços bancários enquanto moviam grandes somas pelo sistema.

Além disso, os fundos frequentemente entravam em criptomoedas antes de serem convertidos em dinheiro. Esse dinheiro era então depositado em contas controladas e transferido através da rede de lavagem. Investigadores observaram que essas etapas foram projetadas para fazer a atividade parecer legítima às instituições financeiras.

Ações anteriores já tinham alvo de partes do esquema. Em 2021, autoridades apreenderam quase US$ 937.000 ligados ao tráfico de drogas de contas vinculadas a Cartier. Tentativas de recuperar esses fundos incluíram alegações de medidas de conformidade, que os promotores posteriormente disseram serem fabricadas.

Autoridades ressaltaram que desmantelar tais redes continua sendo uma prioridade. O procurador dos EUA, Jay Clayton, afirmou que a operação dependia do conhecimento de sistemas financeiros domésticos e internacionais. O caso se soma a uma lista crescente de ações de fiscalização contra o uso indevido de infraestrutura de criptomoedas. Reguladores e forças de segurança continuam monitorando como ativos digitais se cruzam com o sistema financeiro tradicional.

O foco agora se volta para evitar que esquemas semelhantes surjam. Maior fiscalização de exchanges não licenciadas e uma supervisão mais rigorosa das relações bancárias podem moldar futuras ações de fiscalização.