6 anos para $236 milhões em Bitcoin? O preço das riquezas rápidas em criptomoedas

O Escritório do Procurador dos Estados Unidos (USAO) para o Distrito de Columbia anunciou que um réu envolvido em um golpe que roubou $236 milhão em Bitcoin foi condenado a seis anos de prisão. Isso ocorre enquanto o Departamento de Justiça (DOJ) continua a combater crimes relacionados a criptomoedas

Réu condenado a seis anos de prisão por golpe de Bitcoin

O USAO de DC anunciou em um comunicado de imprensa que Evan Tangeman foi condenado a 6 anos de prisão por lavagem de milhões de dólares, gerados por um esquema de engenharia social. Diz-se que esse esquema foi orquestrado por uma organização criminosa multistate que roubou mais de $263 milhão em Bitcoin

A procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro afirmou que Tangeman não apenas lavou o dinheiro para a organização criminosa, mas também tentou destruir as provas quando seus co-conspiradores foram presos. “Isso é consciência de culpa, e este escritório e o tribunal trataram isso de acordo,” ela disse

Os promotores afirmaram que Tangeman se declarou culpado de participar de uma conspiração RICO perante o tribunal e admitiu que ajudou a lavar pelo menos $3,5 milhões do Bitcoin roubado para membros da organização. Além da sentença de seis anos, o tribunal também condenou o réu a cumprir três anos de liberdade supervisionada

Enquanto isso, o USAO revelou que a organização criminosa começou no máximo em outubro de 2023 e continuou até pelo menos maio de 2025. Diz-se que o grupo era composto por indivíduos com base na Califórnia, Connecticut, Nova York e no exterior. Além de Tangeman, o lavador de dinheiro, o grupo incluía hackers de banco de dados, organizadores, identificadores de alvos, telefonistas e ladrões residenciais que visavam carteiras de Bitcoin

Ao lavar o Bitcoin roubado, Tangeman foi responsável por converter a criptomoeda em dinheiro fiduciário e trabalhou com agentes imobiliários em Los Angeles para adquirir mansões grandes para membros da organização criminosa

Força-tarefa do Centro de Golpes do DOJ apreende $700 Milhão em criptomoedas

Como parte da repressão aos crimes com criptomoedas, o USAO anunciou que apreendeu mais de $700 milhão em Bitcoin, supostamente ligado à lavagem de dinheiro proveniente de golpes com criptomoedas. Isso ocorre em meio a um esforço mais amplo da missão da Força-tarefa do DOJ para identificar fundos lavados por centros de golpes e apreendê-los e confisca-los.

Enquanto isso, o DOJ anunciou na nota que a Força-tarefa do Centro de Golpes realizou ações coordenadas contra organizações criminosas do Sudeste Asiático que operam centros de golpes que fraudaram americanos em bilhões de dólares. Como parte da ação, eles processaram criminalmente dois nacionais chineses que gerenciavam um complexo de fraude de investimentos em criptomoedas na Birmânia. A Força também apreendeu mais de $63 milhão desses nacionais chineses, elevando o total de apreensões da Força para a marca de $700 milhão.