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A polícia de Hong Kong desmantelou um caso de fraude de lavagem de dinheiro com moeda virtual "Gold Grain", envolvendo aproximadamente 7 milhões de dólares de Hong Kong
Notícias do Mars Finance, de acordo com o Hong Kong Wen Wei Po, a polícia de Hong Kong revelou a descoberta de um caso de fraude telefônica transfronteiriça, onde o grupo criminoso se disfarça de funcionários do interior, direcionado especificamente a estudantes do interior que estudam no Reino Unido e na Austrália.
Os golpistas alegam que a vítima está envolvida em casos criminais de lavagem de dinheiro, solicitando sua “colaboração na investigação”, e viajam para Hong Kong para comprar várias vezes grãos de ouro em joalherias como “garantia”, com cada valor não excedendo 120 mil dólares de Hong Kong para evitar o sistema de registro de joalherias, sendo posteriormente coletados pelos membros do grupo e transferidos como bens roubados.
Os grãos de ouro obtidos são então fundidos em barras de ouro ou trocados por dinheiro e criptomoedas.
A polícia atualmente recebeu 7 casos relacionados, envolvendo aproximadamente 7 milhões de dólares de Hong Kong, com a maior perda em um único caso chegando a 1,6 milhão de dólares de Hong Kong.