Os EUA sancionam senadores do Camboja, a escalada nas ações de combate a fraudes com criptomoedas continua

Golden Finance reportou que, em 24 de abril, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) anunciou sanções contra o senador cambojano Kok An, acusando-o de controlar “parques de fraude” espalhados por todo o país, através de esquemas de investimento em criptomoedas que enganam vítimas americanas para obter seus fundos.
De acordo com a declaração publicada pelo OFAC na quinta-feira, além de Kok An, mais 28 indivíduos e entidades foram incluídos na lista de sanções, todos considerados relacionados à sua rede de fraude. Essa rede é acusada de usar “investimentos de alto retorno” como isca, induzindo as vítimas a enviar ativos criptográficos.
A ação ocorre logo após uma operação policial no Camboja contra duas bases de fraude na cidade fronteiriça de Poipet. Anteriormente, Kok An já havia sido acusado de operar centros de fraude na região.
O OFAC afirmou que os fraudadores geralmente estabelecem “amizade” ou “relacionamentos amorosos” para ganhar a confiança das vítimas, e então as conduzem a participar de plataformas de investimento em criptomoedas chamadas, assim, roubando seus fundos, com um valor total que chega a milhões de dólares.