FCA agea na repressão ao comércio ilegal de criptomoedas peer-to-peer na primeira operação de fiscalização no Reino Unido

• A FCA do Reino Unido realizou sua primeira operação de fiscalização contra suspeitos de traders ilegais de criptomoedas peer-to-peer.
• O regulador afirma que atualmente não há traders ou plataformas de criptomoedas peer-to-peer registradas na FCA no Reino Unido.

O principal regulador financeiro do Reino Unido iniciou sua primeira repressão direta ao comércio ilegal de criptomoedas peer-to-peer, sinalizando que uma parte do mercado, há muito considerada informal, agora está sendo levada para uma área de fiscalização mais clara. A Autoridade de Conduta Financeira disse que trabalhou com a HM Revenue & Customs e a Unidade de Crime Organizado da Região Sudoeste para visitar locais suspeitos de realizar atividades ilegais de criptomoedas peer-to-peer. Em cada local, as agências emitiram cartas de cessar e desistir, enquanto as evidências coletadas durante as visitas estão sendo usadas para apoiar várias investigações criminais em andamento. A FCA está adotando uma postura mais rígida contra negociações diretas de criptomoedas A negociação de criptomoedas peer-to-peer geralmente envolve indivíduos comprando e vendendo ativos digitais diretamente, em vez de por meio de uma exchange centralizada. Isso pode fazer a atividade parecer de perfil mais discreto, até improvisada. A FCA agora deixa claro que não vê dessa forma. De acordo com o regulador, qualquer pessoa que realize esse tipo de negócio no Reino Unido deve estar devidamente registrada. A agência acrescentou que atualmente não há traders ou plataformas de criptomoedas peer-to-peer registradas na FCA operando no país. Esse é um detalhe importante porque deixa pouca margem para ambiguidades. Na prática, a FCA está dizendo que os operadores peer-to-peer que ela visou não estavam atuando em uma zona cinzenta regulatória. Eles estavam operando completamente fora das regras. A agência afirma que a atividade cria risco de crime financeiro Steve Smart, diretor executivo de fiscalização e supervisão de mercado da FCA, disse que traders de criptomoedas peer-to-peer não registrados no Reino Unido estão agindo ilegalmente e representam um risco de crime financeiro. Essa linguagem é importante. O regulador não está apresentando isso apenas como uma limpeza de proteção ao consumidor. Ele está vinculando a atividade diretamente a preocupações mais amplas de aplicação da lei, o que geralmente significa que ações futuras provavelmente serão mais agressivas, não menos. A mensagem maior é bastante clara. Durante anos, o comércio de criptomoedas peer-to-peer muitas vezes esteve à margem da supervisão formal, em parte porque é fragmentado e mais difícil de supervisionar do que grandes exchanges. A FCA agora parece determinada a reduzir essa lacuna, usando visitas coordenadas aos locais e investigações criminais para mostrar que a negociação direta entre indivíduos não coloca os operadores fora do alcance da lei financeira do Reino Unido.