Recentemente, na cadeia, tenho visto aquele tipo de "transferência por coincidência", várias transações ao mesmo tempo que parecem alguém fazendo troca de mãos, mas na verdade, ao analisar o caminho, não é tão misterioso: primeiro sai de uma carteira quente de CEX, passa por um endereço intermediário comum (às vezes até troca um pouco de gas), depois entra em um contrato de agregador/roteador, e por fim chega a alguns endereços novos dispersos. Em resumo, parece mais uma "mudança de endereço + divisão de fundos", não é nenhum sinal misterioso.

Agora, eu geralmente espero por uma confirmação: se a origem do fundo é um conjunto de endereços antigos, se é em um período de tempo fixo, se há registros de interações semelhantes. Depois, verifico a liquidez de saída, se pode retirar a qualquer momento, senão, mesmo que eu entenda, não adianta.

Além disso, com o aumento de rumores sobre aumento de impostos e restrições regulatórias, as expectativas de entrada e saída de fundos ficam mais sensíveis, e esse tipo de movimento na cadeia de "dispersar antes de recolher" também aumentou um pouco... Eu também não tenho pressa, primeiro espero entender bem antes de agir.