Hoje na cadeia também vi aquele tipo de “transferência por acaso”: A acabou de receber dinheiro, em poucos minutos transfere para B, e B imediatamente divide em várias novas endereços... A primeira vista parece uma encenação. Depois, eu vejo como um mosaico de blocos: primeiro verifico se é o mesmo fundo em movimento (valor, troco, padrão de gás), depois vejo se há pontos óbvios de “troca de roupa” (entrada em DEX, entrada em ponte cross-chain, entrada em carteira quente de CEX), assim o caminho fica menos místico.

Recentemente, a comunidade tem discutido bastante sobre privacidade, moedas misturadas, limites de conformidade, e também há muita divisão, dizendo que muitas “coincidências” são ações de controle de risco na zona cinza, só que o que vemos são fragmentos. Eu mesmo não me envolvo nessas emoções, mantenho posições menores, ritmo mais lento, para evitar que acabe formando um mosaico por acidente. Por enquanto é isso, vou usar uma ferramenta de marcação para destacar alguns pontos-chave nesse caminho.