REGULAMENTO | Cofundador da Paxful admite culpa às acusações de engano e práticas deficientes de combate à lavagem de dinheiro

Artur Schaback, cofundador e ex-Chief Technology Officer (CTO) da Paxful, admitiu culpa por crimes federais nos Estados Unidos.

Em 8 de julho de 2024, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou que Schaback se declarou culpado de acusações de conspiração por não estabelecer e manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro (AML) que supervisionava a plataforma de negociação de criptomoedas peer-to-peer (P2P) da empresa entre julho de 2015 e junho de 2019.

De acordo com documentos judiciais, Schaback permitiu que usuários criassem contas e realizassem negociações sem obter a identificação necessária. Além disso, Schaback falsamente retratou a plataforma Paxful como não precisando de conformidade com KYC e apresentou políticas fraudulentas de AML a terceiros, segundo o DOJ.

“Schaback permitiu que clientes abrissem contas e negociassem na Paxful sem coletar informações suficientes; promoveu a Paxful como uma plataforma que não exigia KYC; apresentou políticas falsas de AML a terceiros que ele sabia que, de fato, não eram implementadas ou aplicadas na Paxful; e não apresentou nenhum relatório de atividade suspeita, apesar de saber que os usuários da Paxful estavam perpetrando atividades suspeitas e criminosas,” disse o DOJ.

“Como resultado de sua falha em implementar programas de AML e KYC, Schaback tornou a Paxful uma via para lavagem de dinheiro, violações de sanções e outras atividades criminosas, incluindo fraude, golpes românticos, esquemas de extorsão e prostituição,” afirmou o Departamento de Justiça.

Schaback enfrenta até cinco anos de prisão e está agendado para sentença em 4 de novembro de 2024. Como parte de seu acordo, Schaback também renunciará ao Conselho de Administração da Paxful Inc.

Em janeiro de 2023, Schaback entrou com uma ação contra Ray Youssef, cofundador e CEO da Paxful, acusando-o de apropriação indevida de fundos da empresa, lavagem de dinheiro e evasão de sanções dos EUA contra a Rússia.

A plataforma anunciou que encerraria suas operações em abril de 2023, segundo uma declaração de Youssef citando ‘desafios regulatórios e saída de funcionários-chave’. No entanto, um mês depois, a empresa anunciou a retomada das operações.

A empresa atualmente está sob a direção do CEO, Roshan Dharia.

Em um momento, a Paxful foi uma das principais exchanges de criptomoedas P2P na África, com nigerianos negociando mais de US$ 1,16 bilhão em bitcoin na Paxful entre janeiro de 2021 e junho de 2022, em meio à proibição do Banco Central da Nigéria [KYC]CBN( de negociar criptomoedas.

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