20 palavras-chave de alerta divulgadas pelo Departamento de Segurança Pública para combater fraudes em criptomoedas

Nas últimas atividades de combate a fraudes realizadas pelas autoridades policiais, tem-se observado um aumento súbito de casos de fraudes envolvendo o uso indevido de criptomoedas. De acordo com a reportagem da PANews, o Ministério da Segurança Pública anunciou oficialmente os “20 pontos para identificar fraudes”, alertando para o risco de golpes com criptomoedas. Este conjunto de palavras-chave de alerta foi elaborado de forma sistemática pelo Departamento de Investigação Criminal do Ministério, com base na análise de casos recentes de fraudes eletrônicas e na experiência de investigações reais.

A situação atual: criptomoedas sendo usadas como principais meios de lavagem de dinheiro e fraudes

Segundo a análise do Ministério da Segurança Pública, atualmente, a lavagem de dinheiro com criptomoedas tornou-se uma prática comum entre criminosos, sendo amplamente utilizada para encobrir fraudes e transferências ilegais de fundos. Nos casos de fraude, os criminosos combinam habilmente termos populares de diferentes áreas, como “criptomoedas”, “reabilitação de crédito”, “links ou QR codes desconhecidos” e “assistência em negociações de crédito”, com o objetivo de diminuir a vigilância das vítimas e atraí-las para o golpe.

Técnicas engenhosas de investimento em criptomoedas usadas pelos golpistas

A tática mais perigosa alertada pelo Ministério da Segurança Pública é a criação de plataformas falsas que simulam investimentos em criptomoedas. Os golpistas frequentemente criam exchanges falsas que parecem idênticas às verdadeiras, sob o pretexto de “investimento em criptomoedas” ou “gestão de ativos”, incentivando as vítimas a investirem. Além disso, criminosos mal-intencionados se passam por “traders de moedas” ou “consultores de investimento”, usando o risco de negociações online como justificativa para manipular as vítimas e enganá-las de forma astuta para obter dinheiro. Esses golpes são altamente organizados e planejados, e muitas vítimas perdem grandes quantias de dinheiro sem perceberem.

Aviso do Ministério da Segurança Pública: transações com criptomoedas não possuem proteção legal

O Ministério da Segurança Pública reforça a importância de estar atento aos golpes envolvendo criptomoedas, especialmente alertando que todas as plataformas ou serviços que se autodenominam “investimento em criptomoedas” ou “gestão de ativos” têm alta probabilidade de serem fraudes. As transações com criptomoedas atualmente não são protegidas por lei, e, em caso de fraude, as vítimas podem não ter acesso a recursos legais de reparação. Os 20 pontos de alerta divulgados pelo Ministério abrangem conhecimentos essenciais para a detecção precoce de fraudes e a prevenção de perdas. Reconhecer esses sinais de alerta é a melhor forma de evitar que as pessoas sejam vítimas de golpes com criptomoedas.