Responsável por uma bolsa de criptomoedas ilegal na Coreia do Sul condenado a cinco anos de prisão por branqueamento de capitais

Notícias do Mars Finance, de acordo com o DLNews, o Tribunal Distrital de Daegu, na Coreia do Sul, condenou o responsável de 41 anos por uma exchange de criptomoedas ilegal a cinco anos de prisão. Ele utilizou USDT para lavar 1 milhão de dólares em dinheiro de uma quadrilha de fraude por voz no exterior. Um funcionário de 35 anos da exchange foi condenado a dois anos e oito meses de prisão. A quadrilha entrou em contato via Telegram, disfarçando-se de agentes de fiscalização e familiares, para enganar as vítimas a transferirem dinheiro, e posteriormente trocaram rapidamente os fundos por USDT, todo o processo durou menos de uma hora, impedindo que os bancos congelassem as contas a tempo. O juiz Lee Yong-cheol descreveu o caso como um “crime grave” e apontou que o réu não tomou nenhuma medida para compensar as vítimas. O legislador sul-coreano Kim Sung-joon pediu o fortalecimento da regulamentação sobre stablecoins para combater novos tipos de crimes cambiais.