Uma leitura completa das novas diretrizes de supervisão, jurisdição e regulamentação de criptomoedas em 2026!!

Vamos começar com a conclusão:
1/ Possuir moedas, negociar criptomoedas por conta própria não é ilegal.
O aviso não é uma proibição de negociar criptomoedas, mas sim um apelo para que todos evitem essa prática, pois negociar criptomoedas é, por si só, uma atividade de alto risco.

Negociar por conta própria é permitido, desde que você assuma os riscos, contanto que não envolva atividades ilegais ou criminosas. Possuir criptomoedas em si não constitui crime.

O país nunca realizou uma fiscalização rigorosa sobre a negociação de criptomoedas, nem estabeleceu penalidades específicas. Se você decidir jogar, assuma as perdas.

Não quebre a cara e fique rolando no chão, esperando que os outros te cubram.

2/ O que o país proíbe explicitamente:
• Emissão e captação de recursos com criptomoedas (ICO, arrecadação de fundos)
• Plataformas de troca de criptomoedas, intermediários de negociação, serviços de matchmaking
• Uso de criptomoedas como base para moeda legal em pagamentos
• Qualquer atividade comercial relacionada a criptomoedas

Aqui está um resumo das principais dinâmicas de 2025 na China no campo das criptomoedas, incluindo políticas de supervisão, prática jurídica, debates acadêmicos e cooperação interdepartamental, abrangendo controle de riscos, combate a crimes relacionados e aprimoramento das regras de disposição de criptomoedas envolvidas em casos, organizado para leitura.

1. A nova versão da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro da República Popular da China entra em vigor em 1º de janeiro de 2025. A nova lei promove, por um lado, uma integração mais completa, contínua e eficaz do trabalho de combate à lavagem de dinheiro com os padrões internacionais, e, por outro, reflete a natureza popular e profissional do trabalho de AML sob o sistema financeiro moderno de características chinesas.

2. Em 10 de janeiro de 2025, o Ministério da Segurança Pública realizou uma coletiva de imprensa em Pequim, onde o porta-voz Zhang Ming explicou: grupos de fraude utilizam tecnologias como blockchain, criptomoedas, IA inteligente, etc., para atualizar e aprimorar suas ferramentas criminosas. Diante do cenário complexo e severo de crimes envolvendo criptomoedas e fraudes eletrônicas, as autoridades policiais irão aprofundar ações especiais como “Yun Jian”, “Duan Liu” e “Ba Ding”, mantendo uma postura de repressão rigorosa.

3. Em 13 de janeiro de 2025, a Conferência Nacional de Procuradores foi realizada em Pequim. O encontro revisou o trabalho de 2024 e definiu as principais tarefas para 2025. As autoridades de investigação aumentarão a punição de crimes de lavagem de dinheiro e combaterão, de forma legal, atividades ilegais de transferência de ativos para o exterior usando criptomoedas. Em 15 de fevereiro, foi divulgado o relatório “Situação da Reforma Profunda do Ministério Público em 2024”, reforçando a repressão a crimes como transferência ilegal de ativos para o exterior, evasão fiscal e fraude na obtenção de reembolso de exportação usando criptomoedas.

4. De 12 a 13 de janeiro de 2025, a Conferência Central de Trabalho Policial e Jurídico foi realizada em Pequim. O foco foi a proposição de sugestões legislativas para áreas-chave e emergentes, como condução autônoma, economia de baixa altitude, inteligência artificial, criptomoedas, direitos de dados, entre outros.

5. Em 19 de janeiro de 2025, uma conferência sobre “Disposição de Criptomoedas Envolvidas em Casos” foi realizada em Pequim, organizada conjuntamente pela Faculdade de Direito da Universidade Popular da China, o Centro de Pesquisa em Ciências Jurídicas Penais da mesma universidade e o Escritório de Advocacia Zhongyin de Pequim. Participaram cerca de 60 representantes de departamentos práticos como a Comissão de Legislação do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional, o Supremo Tribunal Popular, a Procuradoria Geral, o Ministério da Segurança Pública, além de acadêmicos, advogados e empresários.

6. Em fevereiro de 2025, o tema “Criptomoedas e Estado de Direito” foi incluído na direção de temas de publicação da revista “East Legal Studies” da Sociedade de Jurisprudência de Xangai.

7. Em 23 de fevereiro de 2025, a audiência de abertura do importante projeto de pesquisa judicial de 2024 do Supremo Tribunal Popular, intitulado “Estudo sobre a Disposição de Criptomoedas Envolvidas em Casos”, foi realizada com sucesso na Suprema Corte de Pequim.

8. Em 8 de março de 2025, o Procurador-Geral do Supremo Tribunal Popular, Ying Yong, apresentou o relatório de trabalho na terceira sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional. Em 2024, o Ministério Público apoiou o desenvolvimento financeiro de alta qualidade, processando 25 mil casos de fraudes financeiras e crimes que prejudicam a ordem financeira. Desses, 3.032 envolviam lavagem de dinheiro com uso de “criptomoedas” para transferir lucros ilícitos.

9. Em 7 de abril de 2025, o Ministério da Segurança Pública publicou o “Regulamento de Procedimentos para Análise e Avaliação de Fundos pelas Autoridades de Segurança Pública (Provisório)”, iniciando oficialmente a análise de fundos, com a “Análise de Ouro como Evidência” sendo explicitamente reconhecida como parecer de avaliação pelo Ministério. Em 23 de dezembro de 2025, dados do Departamento de Investigação Econômica de Pequim mostraram que os relatórios de análise de fundos foram utilizados como evidência em mais de 200 casos em 27 províncias, demonstrando uma prática inicial ampla.

10. Em maio de 2025, o Ministério Público e a Administração Estatal de Câmbio publicaram conjuntamente casos exemplares de cooperação penal na área de câmbio.

11. Em 7 de maio de 2025, uma conferência sobre questões práticas de casos criminais envolvendo criptomoedas foi organizada por Southwest University of Political Science and Law, o Tribunal Popular de Chongqing e o Tribunal Popular de Chongqing, em cooperação com a Faculdade de Direito e a Escola de Investigação Criminal da mesma universidade, na Universidade Southwest de Direito e Política. O evento abordou a “Unificação da Legalidade em Casos de Crimes com Criptomoedas” com uma abordagem de “teoria e prática 2+2”.

12. Em 18 de junho de 2025, o Supremo Tribunal Popular publicou três casos de referência sobre crimes envolvendo criptomoedas.

13. Em 18 de julho de 2025, o Banco Popular da China abriu consulta pública sobre o “Aviso sobre a Implementação das Medidas de Supervisão e Gestão de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo em Instituições Financeiras (Rascunho de Consulta)”.

14. Em 28 de julho de 2025, o Supremo Tribunal Popular, a Procuradoria Geral, o Ministério da Segurança Pública e outros órgãos realizaram uma coletiva de imprensa, divulgando as “Opiniões sobre o Tratamento de Crimes de Apoio a Atividades Criminosas na Internet” e casos exemplares de punição a crimes relacionados.

15. Em 1º de agosto de 2025, a “Lei de Stablecoins” de Hong Kong entrou em vigor oficialmente.

16. Em agosto de 2025, a Procuradoria Geral publicou o edital de projetos de pesquisa em teoria de aplicação jurídica para o ano, incluindo vários temas relacionados a criptomoedas.

16. Em 4 de setembro de 2025, o Departamento de Ciência da Gestão do Conselho de Ciência Natural da China anunciou que o projeto “Governança de Riscos de Stablecoins Globais e Sistema de Supervisão Transfronteiriça Colaborativa” foi incluído na terceira edição de projetos de gestão de emergência de 2025.

17. Em 16 de setembro de 2025, o Tribunal Popular de Shanghai emitiu diretrizes normativas para a gestão de casos envolvendo criptomoedas em processos criminais. Com base nessas diretrizes, o Tribunal Popular de Baoshan, sob a orientação do Tribunal Superior de Shanghai e em cooperação com a polícia local, utilizou o método “domiciliar, disposição no exterior e circuito fechado de retorno” para vender e recuperar mais de 90 mil moedas FIL.

18. Em 23 de setembro de 2025, a 15ª Conferência de Procuradores-Gerais da China e ASEAN foi realizada na Região Administrativa Especial de Hong Kong. O Procurador-Geral do Supremo, Ying Yong, afirmou que as autoridades chinesas estão dispostas a colaborar com os órgãos de investigação dos países ASEAN, com base no respeito à soberania, jurisdição e leis internas, para combater lavagem de dinheiro, corrupção, garantir a segurança regional e promover o desenvolvimento, defendendo os interesses nacionais e o bem-estar do povo.

19. Em 27 de outubro de 2025, a Conferência Anual do Fórum Financeiro de Beijing foi inaugurada. O presidente do Banco Popular da China, Pan Gongsheng, afirmou que as stablecoins, enquanto atividade financeira, atualmente não atendem de forma eficaz aos requisitos básicos de identificação de clientes e combate à lavagem de dinheiro, ampliando vulnerabilidades do sistema financeiro global, como lavagem de dinheiro, transferências ilegais de fundos e financiamento ao terrorismo. O mercado de especulação e manipulação aumenta a vulnerabilidade do sistema financeiro global e impacta a soberania monetária de economias menos desenvolvidas. Pan destacou que, desde 2017, o Banco Popular e outros órgãos emitiram várias políticas para prevenir e lidar com riscos de especulação com criptomoedas domésticas, que permanecem válidas. O banco continuará a combater operações e especulações com criptomoedas domésticas, mantendo a ordem econômica e financeira, além de monitorar e avaliar continuamente o desenvolvimento de stablecoins no exterior.

20. Em 31 de outubro de 2025, o site oficial do Banco Popular da China publicou um resumo do “Relatório sobre os Riscos de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo que a China Enfrenta”. Os órgãos chineses continuam colaborando no combate a crimes relacionados a ativos virtuais, com aumento recente na quantidade de inteligência financeira, casos de lavagem de dinheiro e ações judiciais envolvendo ativos virtuais.

21. Em 13 de novembro de 2025, a oitava reunião nacional de trabalho em julgamento criminal foi realizada em Pequim. Segundo relatos da mídia, “Disposição de Criptomoedas Envolvidas em Casos” foi um dos principais temas. O presidente do Supremo Tribunal afirmou que, no período atual e futuro, os tribunais devem punir crimes frequentes, de alta incidência e novos tipos, mantendo a segurança do espaço cibernético. Especialmente, “focar na disposição de criptomoedas envolvidas em casos, na jurisdição de crimes de transmissão obscena em transmissões ao vivo, na coleta de provas eletrônicas e na certificação de dados digitais”. Além disso, o Supremo pretende “aperfeiçoar as regras judiciais e padronizar os critérios de julgamento” para essas novas questões.

22. Em 25 de novembro de 2025, o 4º seminário “Zhizheng · Teoria e Prática” sobre julgamento criminal, organizado pelo China Criminal Law Research Association, pelo Tribunal Superior de Xangai, pelo Tribunal de Segunda Instância de Xangai e pela Faculdade de Direito da Universidade Popular da China, foi realizado em Xangai. O foco foi a “Unificação da Legalidade em Casos de Crimes com Criptomoedas”, adotando uma abordagem de “teoria e prática 2+2”.

23. Em 28 de novembro de 2025, o Banco Popular da China realizou uma reunião de coordenação sobre o combate à especulação com criptomoedas. Participaram representantes do Ministério da Segurança Pública, do Escritório Central de Informação na Internet, do Escritório Central de Finanças, do Supremo Tribunal, da Procuradoria Geral, do Conselho de Desenvolvimento e Reforma, do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, do Ministério da Justiça, do Banco Popular, da Administração de Supervisão de Mercado, da Administração de Supervisão Financeira, da Comissão de Valores Mobiliários, do Banco de Exportação e Importação, entre outros. A reunião enfatizou que as criptomoedas não possuem status legal equivalente à moeda legal, não são de curso forçado, não devem circular no mercado como moeda e suas atividades comerciais são ilegais. As stablecoins, enquanto forma de criptomoeda, atualmente não atendem aos requisitos de identificação de clientes e combate à lavagem de dinheiro, apresentando riscos de uso para lavagem de dinheiro, fraudes de captação de recursos e transferências ilegais. As unidades devem seguir a orientação do socialismo com características chinesas, implementar as diretrizes do 20º Congresso do Partido e das sessões plenárias, priorizar a prevenção de riscos, manter a política de proibição de criptomoedas, intensificar a repressão às atividades ilegais relacionadas, fortalecer a cooperação, aprimorar a regulamentação e a base legal, focar em fluxo de informações e fundos, melhorar a capacidade de monitoramento, combater crimes e proteger os bens do povo, garantindo a estabilidade do sistema financeiro.

24. Em 5 de dezembro de 2025, a China Internet Finance Association, a China Banking Association, a China Securities Association, a China Securities Investment Fund Industry Association, a China Futures Industry Association, a China Listed Companies Association, e a China Payment and Clearing Association publicaram conjuntamente o “Aviso de Risco sobre Atividades Ilícitas Relacionadas a Criptomoedas”. As entidades membros não podem participar de emissão e negociação de criptomoedas ou tokens de ativos do mundo real dentro do país, nem fornecer serviços relacionados à emissão ou negociação de criptomoedas ou tokens de ativos do mundo real para clientes no território. O público deve estar atento a atividades de criptomoedas e tokens de ativos do mundo real de várias formas.

25. Em 16 de dezembro de 2025, o Diário de Procuradoria publicou um artigo intitulado “Estabelecimento de Múltiplas Rotas de Disposição Judicial de Criptomoedas Envolvidas em Casos”.

26. Em 17 de dezembro de 2025, o Supremo Tribunal Popular publicou a versão revisada do “Regulamento de Causas de Casos Civis”. A nova versão inclui oficialmente “Disputas sobre Propriedade Virtual na Internet” como uma causa civil independente, com implementação a partir de 1º de janeiro de 2026.