2025-12-25 11:23:43

Um caso de fraude importante surgiu envolvendo a PT Dana Syariah Indonesia, uma instituição que obteve aprovação regulatória. A empresa supostamente desviou fundos de clientes no valor de IDR 1,3 trilhão, com relatos indicando que esses ativos foram direcionados para fins não autorizados. Apesar de possuir permissão oficial da OJK (Autoridade de Serviços Financeiros da Indonésia), a instituição é acusada de operar um esquema Ponzi sob o pretexto de finanças compatíveis com a Sharia. Este caso levanta questões críticas sobre supervisão institucional e a lacuna entre a autorização regulatória e a execução real de conformidade. Os investidores devem permanecer vigilantes na verificação das operações reais dos gestores de fundos além das credenciais de licenciamento oficial.

Ver original

Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.

13 Curtidas

Recompensa
13
9
Repostar
Compartilhar

Comentário

0/400

PoolJumper

· 15h atrás

Licenças, e quê? Ainda assim, continuam a fazer as pessoas perderem dinheiro, conheço bem esse esquema.

Ver originalResponder0

MoonRocketTeam

· 19h atrás

Caramba, até com licença para atuar podem fugir? Esta foguete explodiu diretamente na plataforma de lançamento

Ver originalResponder0

SmartMoneyWallet

· 12-25 13:31

1.3万亿卢比... regulamentação não consegue impedir a saída de fundos, isso é absurdo A licença da OJK virou uma formalidade? Dados reais na blockchain são a resposta Como ainda há pessoas que confiam na licença, só os fluxos de fundos são confiáveis Operando sob o disfarce de finanças islâmicas, um esquema Ponzi, a técnica é realmente antiquada As autoridades de supervisão estão adormecidas? Quanto tempo levará para descobrir esse desvio de grande valor Distribuição de chips tão evidente, alguém deveria ter percebido há muito tempo 1.3万亿 desaparecem do nada, a OJK está regulando ou apenas fazendo pose?

Ver originalResponder0

SpeakWithHatOn

· 12-25 11:53

1.3万亿啊？光看这数字就tm离谱，有证件照样割韭菜... --- Então a licença da OJK é só uma formalidade, quem acredita nisso? --- Mais um esquema Ponzi disfarçado de halal, já entendemos a jogada toda. --- Meu Deus, isso é que é risco sistêmico de verdade, onde estão os órgãos reguladores? --- Não é de admirar que tanta gente queira "guardar por conta própria", o valor de confiança na centralização é uma piada. --- O que esse caso na Indonésia nos lembra? Licença ≠ segurança, essa questão nunca fica obsoleta. --- Uma palavra: bagunça. Estar em conformidade garante segurança? Estão sonhando acordados. --- Até o exército regular consegue fugir, e os investidores de varejo ainda precisam brincar de quê?

Ver originalResponder0

LidoStakeAddict

· 12-25 11:47

Caramba, até com certificado dá para fugir? 1,3 triliões simplesmente evaporaram, essa fachada de finanças islâmicas foi toda uma farsa

Ver originalResponder0

IronHeadMiner