Como a Criptomoeda se Tornou uma Ferramenta Fundamental nas Redes Globais de Lavagem de Dinheiro de Drogas

A interseção entre criptomoedas e crime organizado tornou-se cada vez mais evidente através de uma série de operações internacionais de aplicação da lei. O que começou como incidentes isolados evoluiu para esforços coordenados globais para desmantelar redes sofisticadas de lavagem de dinheiro que exploram ativos digitais.

A Evolução da Lavagem de Dinheiro com Cripto

Entre 2020 e 2024, autoridades de vários continentes documentaram a expansão do uso de criptomoedas por organizações de tráfico. Os casos revelam um padrão: redes criminosas adaptaram-se rapidamente às finanças digitais à medida que os canais bancários tradicionais enfrentavam maior escrutínio.

Na Espanha, as forças de segurança desmantelaram operações envolvendo Mario A.H., um operante de tráfico com ligações ao cartel de Cali, que havia canalizado com sucesso mais de seis milhões de euros através de plataformas de criptomoedas antes de sua prisão em 2020. Simultaneamente, surgiram operações de menor escala nas Américas — uma gangue com sede no Texas, conhecida como “Loverbois”, foi condenada em 2024 por movimentar entre $15.000 e $50.000 mensalmente através de exchanges de criptomoedas enquanto distribuía metanfetamina localmente.

Redes Internacionais e Figuras-Chave

A sofisticação aumentou consideravelmente até 2023. Em Medellín, as autoridades colombianas prenderam Taoufiq Ramsis, um cidadão holandês que havia orquestrado uma rede transnacional de lavagem de dinheiro com criptomoedas que abrangia as Américas, Europa e Austrália. Sua prisão indicou que essas operações haviam transcendido fronteiras regionais e envolviam atores coordenados em diferentes continentes.

Na mesma ano, em Santiago, a terceira fase da Operação Lucerna resultou em sete detenções relacionadas a um esquema onde infraestrutura de mineração de criptomoedas servia como fachada para converter lucros de drogas em ativos digitais — um método que se mostrou particularmente eficaz para obscurecer as origens dos fundos.

Resposta Coordenada de Fiscalização

A escala de resposta das forças de segurança intensificou-se dramaticamente com duas operações emblemáticas:

Operação Dark Hunter (2021) demonstrou o alcance da coordenação internacional, resultando em 151 detenções em várias jurisdições. As autoridades recuperaram $31 milhões em ativos combinados de dinheiro e criptomoedas, além de 234 quilos de substâncias controladas.

Operação Trojan Shield (2021), coordenada conjuntamente pelo FBI e Europol, provou ser ainda mais abrangente. A operação terminou com mais de $48 milhares de detenções em 16 países e a apreensão de mais de milhões em moedas fiduciárias e digitais.

Estes sucessos destacam como as agências de aplicação da lei, ao operarem de forma sincronizada, podem penetrar redes que exploram a natureza sem fronteiras das transações com criptomoedas. Os casos demonstram coletivamente que, embora os ativos digitais ofereçam vantagens distintas às organizações criminosas — velocidade, pseudonimato e alcance global — eles também criam trilhas forenses que investigadores determinados podem seguir.