As autoridades tailandesas acabam de lançar uma bomba—congelaram mais de $318 milhões em ativos e emitiram 42 mandados de detenção como parte de uma grande ofensiva contra operações de burlas relacionadas com criptomoedas.

Isto não é uma operação de pequena escala. Estamos a falar de uma das maiores ações de fiscalização no Sudeste Asiático contra esquemas fraudulentos que têm esgotado os investidores. Os ativos apreendidos incluem, segundo relatos, moedas digitais, propriedades de luxo e viaturas topo de gama ligadas a redes organizadas de burla.

O que realmente chama a atenção aqui: a Tailândia tem-se posicionado como um centro favorável às criptomoedas nos últimos anos, mas esta ação mostra que os reguladores não estão para brincadeiras quando se trata de proteger os investidores. Os 42 mandados indicam que esta operação visou toda uma rede, em vez de apenas alguns maus atores isolados.

Para quem opera ou investe na região, esta medida envia uma mensagem clara. A tolerância regulatória tem limites e os governos estão cada vez mais a coordenar esforços para perseguir operações fraudulentas—até mesmo além-fronteiras. A escala da apreensão de ativos também sugere o quão lucrativos (e prejudiciais) estes esquemas se tornaram.

Fique atento à evolução deste caso. Pode criar precedentes para ondas de fiscalização semelhantes por toda a Ásia.