Cripto fraud victims see rising recovery rates with new forensics

As vítimas de fraude Cripto estão recuperando ativos roubados a taxas mais altas, à medida que a forense blockchain, a cooperação dos exchanges e grandes apreensões, como o caso do Prince Group de 127,271 BTC, remodelam as probabilidades de recuperação.

Resumo

• Avanços na forense de blockchain permitem que especialistas rastreiem fundos através de misturadores até exchanges reguladas, onde os ativos podem ser congelados e apreendidos.
• Empresas profissionais relatam 58–72% de sucesso na recuperação quando os casos são reportados dentro de 90 dias, mas a maioria das vítimas ainda nunca apresenta queixa.
• Empresas de recuperação legítimas evitam taxas antecipadas e nunca solicitam frases-semente, trabalhando em vez disso com as autoridades usando ferramentas forenses de nível governamental.

As vítimas de fraudes em criptomoedas estão a recuperar ativos roubados a taxas crescentes à medida que a tecnologia forense de blockchain avança, segundo especialistas da indústria e apreensões governamentais recentes.

Cripto fraude em ascensão

A mudança segue a apreensão de Bitcoin (BTC) em outubro de 2025 pelas autoridades dos EUA, que confiscou aproximadamente 127,271 Bitcoin do Prince Group, descrito como uma operação global de golpe “pig-butchering”. A apreensão representou a maior confiscação financeira na história americana, de acordo com relatórios federais.

“A era de ‘seus fundos desapareceram para sempre’ acabou,” afirmou Bezalel Eithan Raviv, CEO da LionsGate Network, uma empresa de recuperação de criptoativos com sede em Tel Aviv. “As únicas pessoas que ainda acreditam nessa mentira são os golpistas que esperam que as vítimas nunca nos contatem.”

Embora as transações em blockchain permaneçam irreversíveis, especialistas forenses relatam que os fundos roubados podem ser rastreados e congelados quando chegam a exchanges regulamentadas. O livro-razão público permanente da blockchain regista cada transação, criando o que as empresas de recuperação descrevem como impressões digitais digitais que podem ser seguidas através de tentativas complexas de lavagem.

A fraude em Cripto nos Estados Unidos atingiu aproximadamente $5,8 bilhões em casos reportados em 2024, de acordo com dados da indústria citados por Raviv. Os golpes aumentaram 30-40% no quarto trimestre de 2024, com métodos comuns incluindo esquemas de engano romântico, plataformas de trading clonadas, operações de mineração de liquidez estilo Ponzi e sites de phishing que se fazem passar por grandes exchanges e provedores de carteiras.

As empresas de recuperação profissionais relatam taxas de sucesso de 58-72% quando os casos são reportados dentro de 90 dias, de acordo com Raviv. No entanto, aproximadamente dois terços das vítimas nunca apresentam relatórios, afirmou.

Recuperação de fraudes em Cripto, qual é o processo?

As operações de recuperação normalmente seguem um protocolo de quatro etapas, de acordo com as empresas do setor. O processo começa com a análise forense da blockchain para rastrear transações e identificar pontos finais de exchange. As empresas então avaliam a viabilidade do caso com base em fatores, incluindo o tempo, se os fundos chegaram a plataformas regulamentadas e a complexidade da lavagem.

A terceira fase envolve a preparação de pacotes de evidências forenses e a coordenação com as autoridades policiais e agências reguladoras. As fases finais incluem a iniciação de congelamentos, apreensões e ações legais, com tempos de resolução variando de semanas a meses, dependendo da complexidade jurisdicional.

A LionsGate Network combina forense de blockchain com inteligência de código aberto para identificar indivíduos que operam esquemas fraudulentos, de acordo com declarações da empresa. A firma fornece às autoridades policiais evidências de identidade ligando carteiras a contas de redes sociais, números de telefone e endereços de e-mail.

Os especialistas em recuperação aconselham as vítimas a verificarem serviços legítimos antes de se envolverem. Os sinais de alerta de operações de recuperação fraudulentas incluem taxas antecipadas antes da análise, taxas de recuperação garantidas, pedidos de frases-semente ou chaves privadas, e operações anônimas no exterior.

As empresas legítimas normalmente oferecem análise forense preliminar sem pagamento antecipado, utilizam ferramentas forenses de grau governamental, coordenam com a aplicação da lei e nunca solicitam credenciais sensíveis de carteiras, de acordo com os padrões da indústria.

A probabilidade de recuperação varia com base nas especificidades do caso. Os casos com as maiores taxas de sucesso envolvem fundos que chegaram a exchanges centralizadas dentro de 180 dias e documentação completa da transação. Os casos de probabilidade moderada incluem fundos que passaram por misturadores, mas chegaram a pontos finais identificáveis. Os casos de baixa probabilidade envolvem conversão para moedas de privacidade, saídas de dinheiro ponto a ponto ou documentação de carteira ausente.

“Os golpistas não roubam o seu dinheiro porque são inteligentes. Eles roubam porque as vítimas não estão cientes e não reagem com verdadeira força,” afirmou Raviv. “Quando as vítimas se juntam com poder forense, tudo muda.”

A apreensão de outubro de 2025 demonstrou que a transparência da blockchain combinada com análise forense e coordenação legal internacional oferece aos vítimas caminhos de recuperação, de acordo com empresas de recuperação e agências de aplicação da lei envolvidas em casos importantes.