Como um esquema de reembolso de impostos rendeu $110M (Até que não rendeu)

O tribunal federal acaba de proferir sentenças no que pode ser o mais audacioso caso de roubo de identidade na memória recente. Abraham Yusuff recebeu 14 anos por orquestrar um esquema que fraudulentamente desviou mais de $110 milhões do IRS entre 2018-2021. Seus co-conspiradores Meghan Inyang e Christopher Eduardo receberam 3 e 2 anos, respetivamente.

A Análise do Golpe

Aqui é onde as coisas ficam loucas: Yusuff não apenas apresentou declarações fiscais falsas—ele realmente contactou diretamente o IRS fingindo ser vítimas e os seus representantes. A sua equipa faria:

1. Coletar endereços de identidades comprometidas
2. Interceptar correio do IRS enviado para esses endereços ( cartas de verificação, etc. )
3. Fazer-se passar pelo IRS para pressionar as vítimas a fornecer informações pessoais
4. Arquivar 370+ declarações de impostos fraudulentas eletronicamente
5. Redirecionar reembolsos para cartões de crédito e métodos de pagamento que controlavam

A operação inteira decorreu no Telegram, com Yusuff a dar ordens como “envia-me fotos do correio do IRS, depois queima-o.”

O Dano

Yusuff sozinho enfrenta $30.3M em restituição. Eduardo deve $2.8M, Inyang $762K. Mas aqui está a parte surpreendente—declarações de impacto das vítimas revelaram o custo real: identidades comprometidas, pontuações de crédito destruídas e anos de estresse para contadores e contribuintes apanhados no fogo cruzado.

O juiz do tribunal de distrito dos EUA, Robert Pittman, não se conteve: “Isto serve como um lembrete claro de que a fraude e os ganhos rápidos vêm com graves consequências.” Cada réu também recebeu 3 anos de liberdade supervisionada.

Por que isso é importante

Este caso expõe como anéis de roubo de identidade sofisticados exploram os sistemas governamentais. Os próprios canais da IRS—mudanças de endereço, transcrições, registos de salários—tornaram-se armas contra os contribuintes. Se você foi vítima de roubo de identidade fiscal, agora é a hora de consultar os seus relatórios de crédito e proteger as suas informações.