O regulamento no Vietnã está a levar a sério.

O mais recente rascunho do Ministério das Finanças visa diretamente as transações de ativos digitais sem licença - não importa se você é um investidor individual ou uma instituição, a penalidade será aplicada.

Começando pela pessoa. Usando uma plataforma sem licença? O montante inicial varia de 10 a 30 milhões de dong vietnamita, o que equivale a cerca de 380 a 1140 dólares. Não se trata apenas da própria negociação, mas também de encobrimento de informações, publicidade ilegal, falsificação de dados - tudo isso está sob o alcance da repressão. A barreira de entrada foi muito reduzida, cobrindo basicamente os cenários comuns de violação.

A situação aqui é ainda mais severa, com um limite máximo de 2 bilhões de dong vietnamita, cerca de 7600 dólares. Em que circunstâncias isso pode acontecer? Vender produtos a investidores não qualificados, ocultar informações que deveriam ser divulgadas, atuar fora do escopo da licença, ou abrir um negócio sem licença — tudo isso conta.

Investidores estrangeiros também não podem escapar. Transferências transfronteiriças em violação, apresentação de documentos falsos, multa de até 1 bilhão de dong vietnamita (cerca de 3800 dólares).

Há um detalhe: se o prestador de serviços pular a verificação de identidade KYC, será multado em 50 a 70 milhões de dongues vietnamitas. Esta regra basicamente fecha a brecha contra a lavagem de dinheiro.

O Vietname é um dos países com a mais alta taxa de adoção de criptomoedas no mundo. Uma vez que este projeto seja implementado, significa que a regulamentação passará de uma zona cinzenta para uma conformidade rigorosa. A recente restrição no Sudeste Asiático parece ser séria.