Um cidadão colombiano acabou de ser condenado a uma pena e a uma ordem de confisco de $1,2 milhões por movimentar dinheiro de droga através do sistema financeiro. O caso encerra mais um capítulo na contínua repressão às operações de lavagem de dinheiro relacionadas com narcóticos.

O que é interessante aqui? Essas ações de execução continuam a lembrar a todos no espaço dos ativos digitais por que as estruturas de conformidade são importantes. Embora as finanças tradicionais tenham sido a rota preferida para dinheiro sujo historicamente, as plataformas de cripto também estão sob o microscópio. Os reguladores não estão a brincar quando se trata de protocolos de AML.

O valor de $1.2M pode não parecer massivo em comparação com alguns hacks de criptomoedas que vimos, mas demonstra que as autoridades estão ativamente a perseguir estes casos. Para quem está a construir no Web3 ou a operar trocas, este é mais um sinal: Conheça o Seu Cliente (KYC) e a monitorização de transações já não são opcionais.

A aplicação de crimes financeiros está a apertar-se globalmente. Quer seja moeda fiduciária ou moedas digitais, a fiscalização é real.