Escaneie para baixar o app da Gate

Mais opções de download

Não me lembre de novo hoje

ValidatorViking

2025-11-26 20:24:14

Um cidadão colombiano acaba de receber uma pena séria por operar uma lavagem de dinheiro ligada a receitas do tráfico de drogas. O indivíduo foi obrigado a entregar $1,2 milhões em ativos perdidos—dinheiro que as autoridades rastrearam até operações de narcóticos ilícitas.

Este caso destaca como os crimes financeiros tradicionais continuam a intersectar-se com os mecanismos de aplicação modernos. Embora os detalhes específicos dos métodos de lavagem não tenham sido totalmente divulgados, o montante elevado da confiscação sugere um movimento sofisticado de dinheiro sujo através de vários canais.

A apreensão de $1,2M serve como um lembrete de que as autoridades estão apertando seu controle sobre os fluxos financeiros ilícitos, seja através de sistemas bancários convencionais ou rotas alternativas. Para qualquer pessoa no espaço financeiro—especialmente aquelas que lidam com transações transfronteiriças—isso reforça a importância de protocolos robustos de KYC e AML.

Casos como este também destacam por que os reguladores em todo o mundo permanecem hiper-focados em rastrear movimentos de fundos suspeitos, uma preocupação que se estende ao reino dos ativos digitais, onde as características de anonimato podem atrair atores mal-intencionados que procuram obscurecer trilhas de dinheiro.

Ver original

Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.

10 Curtidas

Recompensa
10
8
Repostar
Compartilhar

Comentário

0/400

ContractSurrender

· 45m atrás

1. 120 mil dólares desapareceram, essa técnica deve ser algo fora do comum 2. Transferências internacionais agora estão realmente sob vigilância, KYC precisa ser rigoroso 3. O fluxo de dinheiro sujo para a Blockchain também não escapa, a regulamentação está em todo lugar 4. Essa operação do cara é uma espécie de compartilhamento de experiência? ... É um pouco severa 5. Parece que o TradFi e na cadeia são iguais, ambos não escapam do controle de risco 6. 1.2M desapareceu, provavelmente foram vários pontos de transferência que falharam 7. É por isso que temos que fazer AML de forma honesta 8. Moedas anônimas e tal, não é à toa que estão tão sob vigilância 9. Que país tem tantas pessoas querendo lavar dinheiro... A defesa precisa ser mais forte 10. Quanto maior a escala, maior o risco, este caso é um exemplo típico

Ver originalResponder0

OnChainSleuth

· 1h atrás

120 mil dólares têm que ser devolvidos, agora os lavadores de dinheiro devem ficar mais atentos --- Lavagem de dinheiro tradicional encontra a aplicação da lei moderna, mais cedo ou mais tarde isso vai acabar mal --- kycaml realmente não dá para escapar, quem ainda quer se meter nessa encrenca? --- Ativo digital tem uma forte anonimidade, mas a repressão é igualmente severa, esse caso é um aviso, certo? --- Com tantas pessoas observando as transações transfronteiriças, onde o dinheiro sujo ainda consegue se esconder? --- A apreensão direta de 120 mil mostra que as técnicas realmente evoluíram --- Na era em que tudo é rastreável na cadeia, quem ainda quer lavar dinheiro está realmente se cavando uma cova --- Os reguladores estão tão severos, eu vejo que estão preocupados que os canais de encriptação se tornem novas ferramentas de lavagem de dinheiro, certo?

Ver originalResponder0

ParanoiaKing

· 13h atrás

O dinheiro é lavado mais devagar do que os métodos não convencionais do mundo crypto, mas 1.200.000 é realmente uma grande quantia.

Ver originalResponder0

hodl_therapist

· 13h atrás

1.2 milhões de dólares foram, esse é o resultado de não fazer bem o KYC, irmão --- O dinheiro sujo, por mais inteligente que seja, não consegue escapar dos olhos da supervisão, mais cedo ou mais tarde terá que ser devolvido --- Por que sempre a Colômbia... a técnica de lavagem de dinheiro deste lugar precisa ser atualizada --- A comunidade crypto está de olho, não pense que a descentralização pode te livrar da perseguição lol --- Transferências internacionais agora estão muito difíceis, todos estão de olho --- Difícil de aguentar, esse cara pode ter pensado que usando operações na cadeia não teria problemas... mas acabou sendo pego --- Se o KYC e o AML fossem bem feitos, esse tipo de problema não aconteceria --- Realmente, quem sai para a rua acaba devolvendo? Mas esses 1.2M foram devolvidos tarde demais, irmão --- Lavagem de dinheiro clássica agora vs lavagem de dinheiro crypto depois, a supervisão é igualmente severa --- Portanto, quem diz que "transações anônimas são invencíveis" está enganando você

Ver originalResponder0

MEVHunterLucky

· 13h atrás

1.2 milhões confiscados, essa armadilha agora está sendo esmagada --- Então a lavagem de dinheiro na cadeia agora é mais perigosa do que os bancos tradicionais? O peso é diferente, né? --- KYC já deveria ter sido amplamente implementado, senão sempre haverá peixes grandes escapando --- Haha, trocar de lugar para lavar dinheiro não escapa, isso mostra que a tecnologia ainda não é forte o suficiente --- A anonimidade no mundo crypto realmente pode ser explorada, esse é o verdadeiro problema a ser resolvido --- 12 milhões de dólares, quão astuto você precisa ser para conseguir lavar até o fim... e no final ainda caiu --- Quem realmente está implementando KYC em pagamentos transfronteiriços de forma rigorosa? De qualquer forma, grandes investidores sempre têm um jeito --- o bloco de ativos digitais provavelmente será rigorosamente controlado em breve, agora ainda é relativamente solto --- A lavagem de dinheiro de fundos ilícitos está sempre atualizando seus métodos, a aplicação da lei também precisa evoluir --- O sistema financeiro tradicional tem tantas vulnerabilidades que foram pegas, e ainda acha que pode se esconder com blockchain? Acorda!

Ver originalResponder0

GasFeeWhisperer

· 13h atrás

Haha, foi pego, essa coisa de lavagem de dinheiro realmente não dá para escapar --- 120 mil dólares se foram, isso sim é uma taxa de aprendizado --- O processo KYC/AML realmente está ficando cada vez mais rigoroso --- Falando claramente, assim que o dinheiro se move, é monitorado, não há onde se esconder --- Na cadeia também não dá para escapar, a supervisão já está bem atenta --- Esse cara é muito imprudente, o sistema financeiro tradicional já é transparente --- Transferências internacionais vão direto para o GG, o sistema de controle de riscos pega tudo com precisão --- Quanto tempo mais as moedas de privacidade poderão ser usadas é realmente um problema --- Transações de grande valor são sempre as primeiras a serem descobertas, um velho truque --- Portanto, mesmo que o anonimato seja forte, ainda precisa passar por uma auditoria, não há como escapar.

Ver originalResponder0

LiquiditySurfer

· 14h atrás

Ninguém aparece, ou a regulação está cada vez mais rigorosa --- 120 mil foi direto confiscado, esse método é realmente severo --- No mundo crypto, a lavagem de dinheiro ainda se atreve a ser tão descarada, não tem medo de morrer? --- O processo de KYC e AML agora realmente não pode ser evitado --- Transferências internacionais agora são como estar sob câmeras de vigilância, cada movimento está sendo observado --- Moeda de privacidade está condenada, essa direção é muito óbvia --- 1.2M diz que não existe, certas pessoas em Cuba devem aprender a lição --- Ainda pensando em usar métodos criativos para lavar dinheiro, eles estão sendo monitorados por satélites --- Os velhos truques do TradFi já foram quebrados, só mudar para na cadeia? Está sonhando demais.

Ver originalResponder0

PretendingSerious

· 14h atrás

1.2 milhões já se foram, essa onda de lavagem de dinheiro está a ser bem jogada chain não escapa, conformidade ainda é necessário fazer Correspondência de palavras-chave muito rápida, na época não era tão rigoroso Não, como ainda há pessoas a brincar com essa armadilha… já é 2024 A lavagem de dinheiro tradicional morreu, parece que precisamos mudar de ramo É por isso que precisamos de KYC, não pergunte porquê Tantos fundos ilícitos? Com certeza usaram vários canais Transferências transfronteiriças também não são seguras agora... O nosso mundo crypto sempre está a ser vigiado por causa desse pessoal

Ver originalResponder0

TendênciasVer projetos
#JoinGrowthPointsDrawToWiniPhone17
153.69K Popularidade
#DecemberRateCutForecast
66.59K Popularidade
#ReboundTokenstoWatch
76.52K Popularidade
#CryptoMarketRebounds
24.21K Popularidade
#GateChristmasGiveaway
106.11K Popularidade

Em alta na Gate FunVer projetos

1
ENDEND
Cap. de M.:$0.1Holders:1
0.00%
2
1000000TK
Cap. de M.:$3.62KHolders:1
0.00%
3
335702GSBB
Cap. de M.:$3.64KHolders:1
0.00%
4
LBULLLUNC BULL
Cap. de M.:$3.7KHolders:2
0.06%
5
agai
Cap. de M.:$3.63KHolders:1
0.00%

Marcar

sitemap