Meus irmãos, há uma coisa que precisa ser dita.

Recentemente, vários amigos têm se queixado para mim de que os números nas suas contas estão a subir bastante, mas na hora de retirar o dinheiro, simplesmente travam. Você não acha frustrante? Depois de tanto esforço no mercado de criptomoedas, não conseguir retirar o dinheiro é realmente a maior tragédia.

Eu conheço um cara que realmente teve sorte. Ele aproveitou uma onda de mercado e a conta dele multiplicou por mais de dez vezes. Naquele momento, a empolgação era indescritível, mas quando ele se preparou para retirar o dinheiro — o cartão bancário foi congelado imediatamente. O motivo dado pelo banco foi especialmente simples e direto: "cooperar com a investigação". A seguir, durante três meses inteiros, ele não pôde tocar um centavo na conta.

O que é mais engraçado? Ele não está envolvido em atividades ilegais, apenas teve operações de retirada de fundos não regulamentadas, e o sistema o considerou um objeto suspeito. Assim, ele mesmo se colocou em uma situação complicada.

Este tipo de coisa está na verdade muito perto de nós. Uma transferência descuidada pode nos fazer cair em uma armadilha:

Ir ao OTC para negociar, e o resultado é que a outra parte usou dinheiro sujo, você acaba sendo o bode expiatório diretamente;
Após a grande quantia ser creditada, se apressar em transferi-la, o sistema determina que você está fazendo um saque.
Ainda mais absurdo é que o cartão principal da vida e as operações no mundo das criptomoedas estão misturadas; se o cartão for congelado, todas as despesas diárias ficam paralisadas.

Não pense que isso é um evento de baixa probabilidade, 90% das pessoas que jogam com criptomoedas acabarão por enfrentar isso uma vez.

Mas voltando ao assunto, não é impossível evitar essas armadilhas. Eu faço assim:

**A plataforma deve escolher as principais**. Como aquelas grandes bolsas, a gestão de risco é rigorosa, mas pelo menos é confiável.

**Evite usar USDT para saques diretos**; agora esta coisa é um objeto de monitoramento importante, trocar por BTC ou ETH para retirar é mais seguro.

**O cartão bancário deve ser usado exclusivamente para a sua finalidade**. Não utilize o cartão de consumo do dia-a-dia para transações de criptomoedas, misturar os usos é pedir problemas.

**Depois de receber o dinheiro, não se apresse a movimentá-lo**; deixe-o por um dia. Se você fizer uma "transferência instantânea", o sistema pode marcar a sua conta como suspeita em minutos.

**Tente operar durante o horário de trabalho durante o dia**, não fique a brincar à noite, é quando o sistema de controle de risco está mais sensível.

**Se você realmente encontrar um congelamento, não entre em pânico**. Observe por três dias, alguns são erros de sistema e serão descongelados automaticamente.

Se não conseguir, vá ao banco e pergunte qual departamento fez o bloqueio. Prepare os registros da blockchain, capturas de tela das transações e registros de conversa, e explique tudo de forma honesta.

Dito de forma simples, no mundo das criptomoedas, a lógica é muito simples:

**O dinheiro que ganhas, só conta como teu dinheiro quando realmente cai no teu bolso.**

Ganhar quanto não é importante, conseguir retirar com segurança é que é o verdadeiro talento. Não pense apenas em enriquecer rapidamente, aprenda primeiro a garantir o seu lucro. O caminho para ganhar dinheiro é longo, se você for bloqueado pelo controle de risco uma vez, você saberá o quão desagradável isso é.

No mundo das criptomoedas, é mais importante avançar de forma sólida e segura. Não deixe que o controle de riscos se torne um obstáculo no seu caminho.