A Ascensão e Queda de Chen Zhi: Como um Magnata Nascido em Fujian Se Tornou o Centro de um Caso Global de Fraude de $15 Bilhões

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: A Ascensão e Queda de Chen Zhi: Como um Magnata Nascido em Fujian se Tornou o Centro de um Caso de Fraude Global de $15 Bilhões Link Original: Chen Zhi, um empresário cambojano nascido em Fujian, está agora no centro de uma investigação internacional que o liga a uma das maiores operações de fraude financeira descobertas nos últimos anos. O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu mais de 120.000 bitcoins no valor de mais de $15 bilhões de dólares de contas ligadas a ele.

De acordo com fontes, os EUA e o Reino Unido impuseram sanções conjuntas que visam o magnata de 37 anos e seu conglomerado, Prince Holding Group. Esta ação coordenada levantou novas questões sobre como Chen construiu sua riqueza, expandiu sua influência e operou além-fronteiras com um apoio político significativo no Camboja.

Ascensão Rápida Dentro da Economia e Política do Camboja

Chen mudou-se para o Camboja em 2011 à medida que o investimento regional fluía para o país. Ele passou de pequenos empreendimentos na China para grandes desenvolvimentos em Phnom Penh e Sihanoukville. Seus projetos imobiliários remodelaram áreas costeiras e geraram grandes retornos durante o boom da construção no Camboja.

Além disso, ele se expandiu rapidamente para os serviços financeiros. Ele lançou um negócio de microfinanças e formou o Prince Bank em 2018, após obter uma licença bancária comercial.

Além disso, o Prince Holding Group expandiu sua presença para mais de 30 regiões. O grupo investiu cerca de $2 bilhões em imóveis no Camboja, incluindo locais importantes como o Prince Plaza.

Chen também ganhou visibilidade através de programas de caridade sob a Fundação Prince, que fortaleceu sua imagem pública. Assim, ele assegurou influência política e se tornou conselheiro de dois primeiros-ministros, recebendo o título de Neak Oknha em 2020 após aprovação do governo. O reconhecimento o posicionou como uma figura de destaque na elite empresarial do Camboja.

Investigações Revelam Grande Rede Criminal

Investigadores internacionais agora afirmam que o Prince Holding Group financiou extensas fraudes de “abate de porcos”. Eles dizem que a rede operou pelo menos dez complexos de fraudes em todo o Camboja. Esses complexos mantinham trabalhadores traficados que usavam milhares de contas falsas para enganar vítimas em todo o mundo.

As autoridades dos EUA ligaram a operação ao tráfico de pessoas, trabalho forçado e lavagem de dinheiro. Além disso, rastrearam os lucros através de canais de jogos de azar online, sites de mineração de criptomoedas e empresas de papel em jurisdições offshore, incluindo as Ilhas Virgens Britânicas.

Consequentemente, os EUA e o Reino Unido congelaram ativos ligados a Chen. As autoridades bloquearam propriedades no valor de mais de £100 milhões em Londres, incluindo uma casa na Avenue Road avaliada em cerca de £12 milhões. No entanto, os oficiais cambojanos adotaram um tom cauteloso. Eles disseram que iriam revisar os pedidos estrangeiros, mas não apresentaram acusações internas.