Scams de pig-butchering não são mais apenas casos de fraude - o Departamento de Estado dos EUA os classificou como uma ameaça à segurança nacional

A última advertência da empresa de análise na cadeia Chainalysis e da Operation Shamrock revelou uma grande notícia: os “scams de pig-butchering” no Sudeste Asiático já não são apenas fraudes online simples, tornaram-se ferramentas de lavagem de dinheiro para grupos criminosos transnacionais e um terreno fértil para o tráfico de pessoas.

Quão assustadora é a escala?

Só em 2024, os Scams de pig-butchering aumentaram 40%, com um total de fraudes que atingiu 99 bilhões de dólares. O Departamento de Justiça dos EUA congelou apenas 112 milhões de dólares em ativos criptográficos relacionados em 2023.

O esquema foi atualizado

Agora, o modelo é o seguinte:

1. Primeira fase — Golpistas profissionais operam em larga escala em fábricas no Sudeste Asiático, e as pessoas traficadas são forçadas a trabalhar nesta atividade.
2. Segunda fase — Enganar as vítimas para entrarem numa falsa plataforma de investimento através de um relacionamento amoroso falso, um golpe único.
3. Terceira fase — A chamada “empresa de limpeza” finge ajudar você a recuperar o dinheiro, mas é mais uma fraude.

Pessoas que foram enganadas serão adicionadas a uma lista negra, e os golpistas irão incomodar repetidamente.

O governo começou a agir de verdade

• O Departamento de Justiça dos EUA criou em novembro uma “Equipe de Tarefa do Centro de Fraudes” para combater grupos criminosos com origem na China.
• Em agosto, a polícia da APAC, em colaboração com a Chainalysis, congelou 47 milhões de dólares em ativos relacionados.
• Jacarta prendeu 20 suspeitos de crimes

Por que devemos prestar atenção a isso?

A transparência da blockchain deu às autoridades de supervisão uma nova arma. Cada fluxo de fundos pode ser rastreado, e as autoridades de aplicação da lei agora podem interceptar diretamente na fase de saída de fundos.

Limite: Isto não é mais uma questão de “se for enganado, paciência”, mas sim de crimes sistemáticos que envolvem direitos humanos, lavagem de dinheiro e segurança nacional. Se você ou alguém próximo receber um convite de um estranho para um “investimento de alto rendimento”, basicamente é esse o esquema.