Co-Fundador da Samourai Wallet Sentenciado a Quatro Anos por Transmissão de Dinheiro sem Licença

Fonte: CoinTurk Título Original: Cofundador da Samourai Wallet Detido por Operações Não Licenciadas Link Original: https://en.coin-turk.com/samourai-wallet-co-founder-jailed-over-unlicensed-operations/ William “Bill” Hill, co-fundador da Samourai Wallet, foi condenado a quatro anos de prisão por operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. A decisão surge em meio a um escrutínio regulatório contínuo que visa ferramentas de mistura de criptomoedas. Os promotores identificam esses serviços como veículos para lavar fundos ilícitos. As acusações contra Hill, que se declarou culpado no início deste ano, destacam a intenção do governo de reprimir serviços percebidos como facilitadores de atividades ilegais.

Por Que Foi Condenado Hill?

A condenação de Hill decorre do seu papel no que os promotores descrevem como uma operação sofisticada que transmitia fundos ilegais. Os promotores acusaram a Samourai Wallet de processar receitas ilícitas totalizando pelo menos $237 milhões, alegando que o aplicativo foi projetado com a intenção de lavar dinheiro. Hill, que confirmou a sua culpa, expressou arrependimento por suas ações.

“Eu me declarei culpado porque sou culpado. Estou profundamente arrependido e envergonhado do que fiz”, afirmou Hill.

Investigadores ligaram os fundos lavados através da Samourai Wallet a atividades que vão desde o tráfico de drogas até crimes cibernéticos e ofensas mais graves.

“Mais de $237 milhões de dólares de receitas criminais lavadas através do Samourai vieram, entre outras coisas, do tráfico de drogas, mercados na darknet, intrusões cibernéticas, fraudes, jurisdições sancionadas, esquemas de assassinato por encomenda e um site de pornografia infantil,” divulgou o Escritório do Procurador dos EUA.

Como isso se compara a outros casos?

A sentença de Hill é ligeiramente mais branda em comparação com a de seu cofundador, Keonne Rodriguez, que recebeu uma sentença de cinco anos. A juíza Denise Cote considerou a idade de Hill e o diagnóstico de autismo ao emitir um termo menor, reconhecendo que esses fatores tornariam a prisão particularmente desafiadora. Ele também cumprirá três anos de liberdade supervisionada e pagará uma multa de US$250.000. A juíza indicou que recomendaria crédito pelo tempo passado em custódia antes da sua extradição.

Este incidente não é isolado. Outro caso significativo envolveu Roman Storm, um desenvolvedor do Tornado Cash, que foi condenado por acusações semelhantes. Apesar de ter sido acusado de violações de transmissão de dinheiro, os jurados não o condenaram por acusações de lavagem de dinheiro. Da mesma forma, Alexey Pertsev, outro desenvolvedor do Tornado Cash, recebeu uma sentença de prisão de 64 meses por lavagem de dinheiro. Essas ações destacam um esforço contínuo das autoridades para reprimir ferramentas de anonimato digital que se acredita facilitarem atos ilegais.

Estes casos sublinham as complexidades envolvidas na regulamentação das tecnologias de criptomoeda. À medida que o panorama financeiro global incorpora cada vez mais moedas digitais, as autoridades estão a aprimorar a sua abordagem para garantir a conformidade com as leis existentes. Dada a possibilidade de a tecnologia proteger transações ilegais, os órgãos reguladores parecem prontos para intensificar a sua fiscalização. A Samourai Wallet e plataformas semelhantes, outrora elogiadas por proteger a privacidade dos utilizadores, estão agora a ser escrutinadas por permitir atividades ilícitas, sublinhando uma mudança significativa nas perspetivas legais.