数百万美元的加密货币诈骗者被判处 63 个月监禁


27岁的迈阿密居民埃斯特万·卡布雷拉·达·科尔特(Esteban Cabrera Da Corte)领导了一个精心设计的加密货币欺诈计划,昨天被判处63个月的联邦监禁。 今年早些时候,他承认了围绕 2020 年至 2021 年初的阴谋的指控,该阴谋利用被盗的个人信息非法获取加密货币,然后诱骗银行撤销交易。

凯瑟琳·波尔克·法伊拉(Katherine Polk Failla)法官在纽约地方法院作出的判决还包括命令Da Corte支付近360万美元的赔偿金,并没收非法赚取的120万美元。 根据检察官分享的细节,Da Corte和其他人使用假护照、许可证和被盗的身份信息在一家主要的加密货币交易所开设了多个账户。 这些账户与该集团控制的银行账户挂钩,并通过一系列现金ATM存款提供资金。

超过 400 万美元被用于购买加密货币,迅速转出交易所,然后通过向银行欺诈性索赔,声称购买是未经授权的。 这一伎俩在非法银行交易逆转中净赚了超过 400 万美元,并使交易平台损失了价值超过 350 万美元的加密货币。
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