一个税务退款诈骗如何获得了$110M (，直到它不再有效)

美国联邦法院刚刚对最近记忆中可能是最为大胆的身份盗窃团伙判处了刑罚。亚伯拉罕·尤苏夫因策划了一项在2018年至2021年间从美联储诈骗超过$110 百万美元的计划而被判处14年。他的同谋梅根·因扬和克里斯托弗·爱德华多分别被判处3年和2年。

欺诈分析

事情变得疯狂了：Yusuff 不仅提交了虚假的税务申报表——他实际上直接联系了美联储，假装是受害者及其代表。他的团队会：

1. 从受损身份收集地址
2. 拦截发送到这些地址的IRS邮件 ( 验证信等。)
3. 冒充美联储以榨取受害者的个人信息
4. 电子提交370+份虚假税务申报表
5. 将退款重定向到他们控制的信用卡和支付方式

整个操作在Telegram上进行，Yusuff下达命令，比如"把IRS的邮件拍照给我，然后烧掉它。"

伤害

Yusuff独自面临3030万美元的赔偿。Eduardo欠280万美元，Inyang欠76.2万美元。但重点是——受害者影响声明揭示了真正的代价：身份被盗，信用评分受损，以及在交火中受到影响的会计师和纳税人多年的压力。

美国地区法官罗伯特·皮特曼没有隐瞒：“这清楚地提醒我们，欺诈和快速获利会带来严重后果。”每名被告还将接受3年的监督释放。

为什么这很重要

此案揭示了复杂的身份盗窃团伙如何利用政府系统。IRS自身的渠道——地址变更、成绩单、工资记录——成为对抗纳税人的武器。如果您曾是税务身份盗窃的受害者，现在是查看您的信用报告并锁定信息的时机。