عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" لم تعد مجرد قضايا احتيال - وزارة الخارجية الأمريكية قد صنفتها كتهديد للأمن القومي

أصدرت شركة التحليل داخل السلسلة Chainalysis والعملية Shamrock تحذيراً جديداً يثير ضجة كبيرة: لقد أصبحت عمليات الاحتيال بأسلوب “ذبح الخنزير” في جنوب شرق آسيا ليست مجرد احتيال عبر الإنترنت، بل أصبحت أداة لغسيل الأموال لمجموعات الجريمة المنظمة، وموطناً لتهريب البشر.

ما مدى رعب الحجم؟

في عام 2024 وحده، زادت عمليات الاحتيال بأسلوب “ذبح الخنزير” بنسبة 40%، وبلغ إجمالي مبلغ الاحتيال 99 مليار دولار. وزارة العدل الأمريكية جمدت في عام 2023 فقط أصولًا مشفرة ذات صلة بقيمة 112 مليون دولار.

تم ترقية الخطة

الأنماط الحالية هي كما يلي:

1. المرحلة الأولى — المحتالون المحترفون يعملون بشكل كبير في المصانع في جنوب شرق آسيا، حيث يتم إجبار الأشخاص المتاجَر بهم على الانخراط في هذا العمل
2. المرحلة الثانية — من خلال علاقات عاطفية وهمية، يتم خداع الضحية للانخراط في منصة استثمار مزيفة، ويتم قطف المحصول دفعة واحدة.
3. المرحلة الثالثة — ما يسمى بـ “شركة التنظيف” تتظاهر بمساعدتك في استعادة الأموال، والنتيجة هي عملية احتيال أخرى.

سيتم إضافة الأشخاص الذين تم خداعهم إلى القائمة السوداء، وسيقوم المحتالون بالتحرش بشكل متكرر.

الحكومة بدأت تأخذ الأمور بجدية

• وزارة العدل الأمريكية أنشأت في نوفمبر “فريق المهام الخاصة لمركز الاحتيال” لمواجهة العصابات الإجرامية ذات الخلفية الصينية.
• في أغسطس، قامت الشرطة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالتعاون مع Chainalysis بتجميد أصول بقيمة 47 مليون دولار.
• اعتقلت جاكرتا 20 مشتبهاً به في الجرائم

لماذا يجب الاهتمام بذلك؟

تمنح شفافية blockchain الهيئات التنظيمية سلاحًا جديدًا. يمكن تتبع كل تدفق للأموال، ويمكن للسلطات الآن اعتراضها مباشرة في مرحلة السحب.

الحد الأدنى: لم يعد الأمر مجرد “إذا تم خداعك فلا بأس”، بل يتعلق بجريمة منظمة تتعلق بحقوق الإنسان، غسيل الأموال، والأمن القومي. إذا تلقيت أنت أو أي شخص من حولك دعوة من شخص غريب للاستثمار “ذو العوائد العالية”، فهذا هو الأساس.