ذكرت صحيفة PANews في 27 فبراير أنه وفقا لموقع Decrypt، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا أن فريق مكافحة الاحتيال قام بتجميد ومصادرة أكثر من 580 مليون دولار من العملات الرقمية من شبكات إجرامية في جنوب شرق آسيا. قالت المدعية العامة جينين بيرو إن فريق العمل أحرز “تقدما كبيرا” في تجميد ومصادرة ومصادرة أصول العملات الرقمية من شبكات احتيالية في دول مثل ميانمار وكمبوديا ولاوس، وقالت إنها ستعيد هذه الأموال للضحايا قدر الإمكان من خلال الإجراءات القانونية.
تم تأسيس فريق المهام الخاص لمركز الاحتيال في نوفمبر 2025 وينسقه عدة وكالات حكومية مثل وزارة العدل الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وجهاز الخدمة السرية، ووزارة الخزانة، بهدف مكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود التي تحقق أرباحا من عمليات الاحتيال في “ألواح قتل الخنازير”. تستخدم هذه الاحتيالات الهندسة الاجتماعية لخداع الضحايا لشراء العملات المشفرة ثم تحويل الأموال عبر نطاقات وتطبيقات استثمارية وهمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
محرر فيديوهات MrBeast يُقال إنه تم فصله من شركة Beast Industries بعد التحقيق في التداول الداخلي في Kalshi
شركة بيست إندستريز أقالت محرر الفيديو أرتيم كابتور بسبب تداول داخلي، بعد إجراء تنفيذ من قبل كالشي. أكد الرئيس التنفيذي جيف هاوسنبلد على أن الشركة تتبع سياسة عدم التسامح مع السلوك غير الأخلاقي، خاصة في أسواق التنبؤ.
Decryptمنذ 49 د
تفسير الحالة النموذجية للمحكمة العليا في بكين: كيف يتم تنفيذ الأحكام على أرباح البث المباشر والمقتنيات الرقمية
المؤلفون الأصليون: شي كيان، جين وي لين
في الآونة الأخيرة، أثار تقرير محكمة الشعب العليا في بكين حول قضية تنفيذ نموذجية اهتمامًا واسعًا. حددت هذه الحالة بوضوح أن الأرباح من البث المباشر، والمقتنيات الرقمية، وغيرها من الممتلكات الافتراضية على الإنترنت، تُعد من الممتلكات التي يمكن التنفيذ عليها قسرًا. هذه الممارسة القضائية تقدم مسارًا مبتكرًا لحل مشكلة "صعوبة التنفيذ".
مقدمة الحالة: من "عدم وجود ممتلكات قابلة للتنفيذ" إلى نجاح في حجز 200,000 يوان من أرباح البث المباشر
دخلت قضية نزاع عقد بين شركة صناعية معينة وشخص يُدعى وانغ في إجراءات التنفيذ، وبعد استعلام من نظام التحقيق والضبط، تبين أن وانغ لا يملك عقارات أو سيارات أو ودائع بنكية يمكن التنفيذ عليها، مما أدى إلى إنهاء إجراءات التنفيذ في تلك المرة.
لاحقًا، اكتشف المدعي أن وانغ يعمل منذ فترة طويلة في منصة بث مباشر معينة، ويقوم ببيع الألماس ويحقق أرباحًا ثابتة من حسابه. تم تقديم هذا الاكتشاف إلى مركز تحويل معلومات الممتلكات التنفيذية بمحكمة بكين، وتم بسرعة نقله إلى محكمة شعب بكين في منطقة فنجتاي.
بعد التحقق من المحكمة،
PANewsمنذ 2 س
شرطة إسبانيا تداهم مزرعة تعدين بيتكوين غير قانونية، وتشتبه في الاحتيال على الكهرباء بأكثر من 86 مليون يورو
شرطة كاتالونيا في إسبانيا تعثر على منجم بيتكوين غير قانوني في برشلونة، مما أدى إلى احتيال في استهلاك الكهرباء بقيمة تصل إلى 860,643 يورو. اكتشفت الشرطة 88 جهاز تعدين ASIC بدون عدادات كهربائية، مما يشكل خطرًا أمنيًا. تم احتجاز المشتبه بهم، ولا تزال التحقيقات جارية.
GateNewsمنذ 4 س
FATF تحذر من مخاطر التهرب من العقوبات عند إجراء معاملات P2P باستخدام العملات المستقرة
تحذر مجموعة العمل المالي (FATF) من أن معاملات العملات المستقرة من نظير إلى نظير باستخدام المحافظ غير المستضافة تشكل نقطة عمياء مهمة في نظام العملات المشفرة، وقد تتجنب الرقابة على مكافحة غسل الأموال. وتحث الدول على تقييم المخاطر وتعزيز مراقبة مثل هذه المعاملات. في عام 2025، تلقت العناوين غير القانونية $154 مليار دولار من العملات المشفرة، مع مشاركة 84% منها في العملات المستقرة، على الرغم من أن المعاملات غير القانونية لا تزال أقل من 1% من حجم المعاملات على السلسلة.
TapChiBitcoinمنذ 5 س
إيران تعتمد على العملات المستقرة مع اهتزاز تدفقات العملات المشفرة بسبب الحرب
استراتيجية العملة المستقرة في إيران، التي حظيت باهتمام دولي خلال الاضطرابات الجيوسياسية، تبرز دور العملة في الاقتصاد. أوقف البنك المركزي تداول USDT-تومان لإدارة قيم العملة. تشير التقارير إلى أن العملات المستقرة كانت متورطة في 84% من حجم العملات الرقمية غير القانونية في إيران عام 2025، مع روابط مهمة بالحرس الثوري الإسلامي (IRGC). وسط الضربات الجوية، انخفضت أنشطة إيران في مجال العملات الرقمية بشكل حاد، مما كشف عن الثغرات، في حين من المحتمل أن تستمر المعاملات المرتبطة بالنظام. تؤكد نتائج مجموعة العمل المالي (FATF) على الت duality للعملات المستقرة في الأنشطة المالية المشروعة وغير المشروعة على حد سواء.
BlockChainReporterمنذ 6 س
هل تدفع المدفوعات المشفرة الجريمة؟ تم القبض على مجموعة "الانتقام الخاص" في كوريا الجنوبية
شرطة كوريا الجنوبية تكشف عن شبكة تستخدم العملات المشفرة لـ"الانتقام الخاص"، وتعتقل عدة مشتبه بهم، وهم متهمون بالتحرش والتخريب. أظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم يتلقون الأوامر عبر Telegram ويتلقون مكافآت بعملة مشفرة. الشرطة تواصل التحقيق مع المنظمين وراء الكواليس، وتؤكد على ضرورة تعزيز الرقابة على التقنيات المشفرة لمنع الجرائم.
GateNewsمنذ 9 س
