ZachXBT публикует расследование, предполагающее инсайдерскую торговлю со стороны сотрудников Axiom

Сын подрядчика правительства США арестован ФБР за предполагаемое хищение 46 миллионов долларов в криптовалюте

Bot-уведомление Gate News: согласно сообщению платформы X, сын американского подрядчика правительства, Джон Дагита, был арестован ФБР за предполагаемое похищение 46 миллионов долларов в криптовалюте у Службы маршалов США (US Marshals Service).

Как OTC-продавцы шаг за шагом попадают в ловушку «преступления незаконной деятельности»

Автор: адвокат Шао Шивэй Заработок на разнице при покупке и продаже виртуальных валют, но из-за получения средств за обмен валюты возбуждено уголовное дело — эта статья основана на реальном случае, когда OTC-продавец был обвинен в незаконной предпринимательской деятельности и сокрытии преступных доходов за счет внебиржевой торговли USDT. В данном случае участник долгое время занимался покупкой и продажей USDT для получения прибыли на разнице. Во время обычной сделки он, к сожалению, получил人民币 (юань), переведенные нелегально через подпольный обменный пункт для другого лица. По результатам анализа больших данных было установлено, что эти средства являются средствами за обмен валюты. Возникает вопрос: если человек зарабатывает только на разнице цен виртуальных валют, должен ли он нести уголовную ответственность за получение средств за обмен валюты, если эти средства связаны с нелегальной торговлей валютой? Более того, внутри следственных органов существуют разногласия относительно того, применять ли статью о незаконной предпринимательской деятельности или статью о сокрытии преступных доходов. По мнению адвоката Шао, такие дела нельзя квалифицировать однозначно; необходимо учитывать статус поведения лица на разных уровнях.

XRP может столкнуться с классификацией как ценные бумаги в рамках новой американской крипто-структуры, говорит Хоскинсон из Cardano

Чарльз Хоскинсон утверждает, что в соответствии с пересмотренным законом CLARITY такие токены, как XRP, будут классифицироваться как ценные бумаги, что разжигало его конфликт с сообществом XRP. Он снова вызвал на бой генерального директора Ripple Брэд Гарлингхауса, предупредив, что отсутствие законов лучше, чем плохой закон. Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон

Банковский кризис, военные конфликты: Иран снова в центре внимания с 7,8 миллиарда долларов в криптовалюте «теневой экономики»

По мере эскалации совместных действий США и Израиля против Ирана снова привлекается внимание к «теневой экономике» страны. Она использует дешевую электроэнергию для майнинга биткойнов, чтобы стабилизировать свою валюту и обходить санкции. Майннинг-вычислительная мощность составляет 2%-5% от мировой и к 2025 году сформирует экосистему стоимостью 7.8 миллиарда долларов. Стейблкоин USDT также используется для стабилизации курса риала, который обесценивается более чем на 96%. Кроме того, во время протестных акций население ускоряет переход к биткойнам для защиты активов.

TRM Labs сообщает, что $35B потеряно из-за криптовалютных мошенничеств по всему миру в 2025 году

TRM Labs сообщает о росте глобальной криптовалютной мошенничества, достигшем $35 миллиардов в 2025 году, что, вероятно, недооценивает реальные потери. Улучшенное обучение и инструменты блокчейна необходимы правоохранительным органам для эффективной борьбы с сложными схемами мошенничества.

FATF: Пиринговые переводы стабильных монет становятся основной угрозой отмывания денег, рекомендуется вводить механизмы заморозки и черных списков для эмитентов

Последний доклад FATF указывает, что P2P-переводы стейблкоинов стали основным источником рисков отмывания денег в криптовалютной сфере, особенно при операциях с незакреплёнными кошельками, что затрудняет регулирование. Около 84% незаконных криптовалютных сделок связаны со стейблкоинами, FATF рекомендует усилить контроль за эмитентами стейблкоинов и распространить меры по борьбе с отмыванием денег.