BlockBeats сообщает, что 20 февраля Министерство юстиции США, офис прокурора Восточного округа Техаса, объявило, что 31-летний гражданин Китая Ляо Фэй был приговорен к 40 месяцам федерального заключения за участие в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. Ляо Фэй признал свою вину в соучастии в отмывании денег, сумма причастных средств составляет несколько миллионов долларов. Суд США приказал ему вернуть более 2,3 миллиона долларов, а также выплатить пострадавшим более 2,8 миллиона долларов компенсации.
Ляо Фэй и его сообщники через создание фиктивных компаний и банковских счетов отмывали деньги, полученные от мошеннических схем «杀猪盘». Такие мошенничества обычно осуществляются злоумышленниками через социальные сети, которые устанавливают доверительные отношения с жертвами и затем направляют их на инвестиции в криптовалюты, в результате чего пострадавшие не могут вывести или вернуть свои средства.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Редактор видео MrBeast уволен из Beast Industries после расследования внутренней торговли Kalshi
Beast Industries уволила видеоредактора Артема Каптура за инсайдерскую торговлю, после мероприятий со стороны Kalshi. Генеральный директор Джефф Хаузенбольд подчеркнул нулевую терпимость компании к неэтичному поведению, особенно в рынках прогнозов.
Decrypt6ч назад
Интерпретация типичных случаев Высшего народного суда Пекина: как принудительно исполняются доходы от прямых трансляций и цифровые коллекционные предметы
Автор: Сюй Цянь, Цзинь Вэйлинь
В последнее время широко обсуждается типичный пример исполнения, опубликованный Высшим народным судом города Пекин. В этом случае было четко указано, что доходы от прямых трансляций, цифровые коллекционные предметы и другие виртуальные активы в сети включены в категорию имущества, подлежащего принудительному исполнению. Эта судебная практика предоставляет инновационный путь для решения проблемы «сложностей с исполнением».
Описание дела: от «отсутствия имущества для исполнения» до успешного взыскания 200 000 юаней с доходов от прямых трансляций
Дело о договорных спорах между промышленной компанией и господином Ваном перешло в стадию исполнения. После проверки системы контроля суд обнаружил, что у Вана нет недвижимости, транспортных средств, банковских вкладов и других традиционных активов, подлежащих исполнению, в связи с чем дело было временно завершено.
Позже заявитель-исполнитель обнаружил следы: Ван длительное время занимается продажей бриллиантов на определенной платформе для прямых трансляций, имеет зарегистрированный аккаунт и доходы. Этот след был передан в Центр передачи информации о исполнительных активах суда города Пекин и быстро передан в Народный суд района Фэнтай города Пекин.
После проверки суд...
PANews8ч назад
Испанская полиция ликвидировала незаконную майнинговую ферму Bitcoin, подозреваемая в мошенничестве с электроэнергией на сумму свыше 860 000 евро
Полиция Каталонии в Барселоне обнаружила незаконную майнинговую ферму биткойнов, что привело к мошенничеству с электроэнергией на сумму до 860 643 евро. Полицейские обнаружили 88 ASIC-майнеров без учета электросчетчиков, что создает угрозу безопасности. Подозреваемые задержаны, расследование продолжается.
GateNews10ч назад
FATF предупреждает о рисках обхода санкций при P2P-транзакциях с использованием стейблкоинов
FATF предупреждает, что P2P-транзакции со стабильными монетами с использованием неразмещенных кошельков являются значительным слепым пятном в криптоэкосистеме, потенциально обходя контроль по борьбе с отмыванием денег. Они призывают страны оценить риски и усилить мониторинг таких транзакций. В 2025 году незаконные адреса получили $154 миллиардов в криптовалюте, при этом 84% из них связаны со стабильными монетами, хотя незаконные транзакции остаются менее 1% от общего объема на блокчейне.
TapChiBitcoin10ч назад
Иран опирается на стейблкоины, поскольку война потрясает потоки криптовалют
Стратегия Ирана в области стейблкоинов, которая привлекла международное внимание во время геополитических потрясений, подчеркивает роль валюты в экономике. Центральный банк прекратил торговлю USDT-томаном для управления курсом валюты. Сообщается, что стейблкоины участвовали в 84% нелегальных объемов криптовалют в Иране в 2025 году, с существенными связями с Исламской революционной гвардией (IRGC). В условиях воздушных ударов криптоактивы Ирана резко сократились, выявляя уязвимости, хотя транзакции, связанные с режимом, вероятно, продолжались. Выводы FATF подчеркивают двойственную природу стейблкоинов в легитимных и нелегальных финансовых операциях.
BlockChainReporter12ч назад
Подталкивание к преступлениям с помощью криптовалютных платежей? В Южной Корее задержана группа «частных мстителей»
Южнокорейская полиция раскрыла группу, использующую криптовалюту для «личной мести», задержав нескольких подозреваемых, которые подозреваются в домогательствах и разрушительных действиях. Расследование показало, что подозреваемые получали инструкции через Telegram и получали вознаграждение в криптовалюте. Полиция продолжает расследование организаторов за кулисами, подчеркивая необходимость усиления регулирования криптотехнологий для предотвращения преступлений.
GateNews14ч назад
