Китай розслідує архітектора CBDC через справу про хабарництво з Ethereum

• Яо Цянь використовував апаратні гаманці та shell-рахунки для приховування криптовалютних хабарів, але записи в блокчейні дозволили слідчим простежити кошти.
• Влада пов’язала перекази ETH із покупкою нерухомості, зокрема вілли в Пекіні, фінансованої за рахунок доходів від криптовалютної біржі.
• Справа про ICO показала, що Яо отримав 2000 ETH за послуги, що призвело до його виключення з партії та кримінального переслідування.

Розслідування в Китаї розкрили деталі корупційної справи за участю Яо Цяня, колишнього високопосадовця регулятора. У рамках розслідування досліджувалися зв’язки з криптовалютними хабарями та зловживанням владою. Яо, колишній посадовець у сфері цифрових валют, тепер стикається з кримінальним переслідуванням після багатостороннього розслідування.

Документальні дані про корупційні методи, засновані на криптовалюті

14 січня державне телебачення Китаю показало четвертий епізод “Ніколи не зупиняйся, ніколи не здавайся”. Епізод був присвячений випадкам корупції, пов’язаним із технологіями. У ньому підкреслювалося, як чиновники використовували криптовалюти для приховування незаконних платежів.

Згідно з документальним фільмом, під час розслідування було вилучено кілька апаратних гаманців. Ці пристрої містили криптовалюту на суму десятки мільйонів юанів. Офіційні особи заявили, що активи здаються невеликими, але зберігали значний цифровий капітал.

Яо Цянь з’явився у програмі і визнав обізнаність про правопорушення. Він сказав, що вважає цифрові методи ускладнять виявлення доказів. Слідчі заперечили, що записи в блокчейні залишаються простежуваними.

Перекази Ethereum і shell-рахунки

Влада почала розслідування щодо Яо Цяня у квітні 2024 року. До складу групи входили Центральна комісія з дисциплінарної перевірки та місцеві контролюючі органи в Гуандуні. Слідчі досліджували цифрову історію Яо через його тривалий досвід у галузі.

Офіційні особи знайшли апаратні гаманці в ящику його офісу. Також було виявлено shell-банківські рахунки, контрольовані Яо. Один переказ на 10 мільйонів юанів був простежений до рахунку криптовалютної біржі.

Ці кошти були пов’язані з покупкою нерухомості в Пекіні. Вартість вілли перевищувала 20 мільйонів юанів і була профінансована за рахунок коштів shell-рахунків. Пізніше з’явилися додаткові перекази на суму 12 мільйонів юанів.

Хабар за ICO, пов’язаний із залученням 20 000 ETH

Додаткове розслідування виявило участь бізнесмена Ван і посередника Цзянь Гоціна. Цзянь був підлеглим Яо і допомагав у кількох транзакціях. Він допомагав маршрутизувати перекази криптовалюти через посередницькі адреси гаманців.

У 2018 році Цзянь зв’язав Яо з бізнесменом із прізвищем Чжан. Потім Яо допоміг з випуском токену та розміщенням на біржі. Проект залучив 20 000 Ethereum через ICO.

Згодом Чжан переказав Яо 2000 Ethereum як оплату. Слідчі простежили, що 370 Ethereum було продано у 2021 році приблизно на 10 мільйонів юанів. Яо визнав порушення після аналізу блокчейну, що підтвердив ланцюг транзакцій.

Влада виключила Яо з Комуністичної партії у листопаді 2024 року. Його звільнили з державної посади і передали справу до кримінального переслідування.