Аргентина заморожує активи Хейдена Девіса у зв'язку з розслідуванням LIBRA, яке наближається до найближчого оточення Мілеї

• Федеральний суддя Аргентини заморозив активи Хейдена Девіса та двох співучасників через підозри у переміщенні коштів у рамках токена LIBRA.
• Дослідники пов’язують Девіса з гаманцями, що належать Родрігесу Бланко та Мелліно, простежуючи мільйонні перекази лобістам, пов’язаним із Мілей.
• Прокурори стверджують, що посередники використовували криптовалютні біржі, такі як Bitget, для конвертації активів у готівку та приховування отримувачів платежів.

Недавно аргентинацький суддя наказав заморозити фінансові активи генерального директора Kelsier Ventures Хейдена Марка Девіса. Він став тісно пов’язаний із запуском токена LIBRA, проектом, відкрито підтриманим президентом Хав’єром Мілей.

Заходи є безстроковими. Вони також поширюються на двох осіб, яких ідентифікували як власників гаманців, що отримували кошти від Девіса у ключові періоди запуску LIBRA.

Прокурори пов’язують Девіса із фінансовим слідом LIBRA {#h-prosecutors-link-davis-to-libra-money-trail}

Маркело Мартінес де Гіоргі, федеральний суддя, що керує справою LIBRA, у четвер наказав заморозити всі майнові та фінансові активи трьох ключових фігур у запуску токена.

Він також доручив Національній комісії з цінних паперів повідомити провайдерів послуг віртуальних активів та розширити заморожування на тих, хто працює в Аргентині, згідно з розпорядженням, яке переглянула BeInCrypto.

Заходи стосуються Девіса, американського підприємця, який кілька разів зустрічався з Мілей у Casa Rosada, президентському офісі, напередодні запуску.

Вони також поширюються на колумбійця Фавіо Каміло Родрігеса Бланко та 75-річного аргентинця Орландо Родольфо Мелліно. Обох нещодавно ідентифікували як власників віртуальних гаманців, що брали участь у транзакціях, які тепер перебувають під судовим розслідуванням.

🚨 Виявлено власників рахунків, на які Хейден Девіс надсилав платежі після зустрічей із Мілей (Bitget/Фінансова)

Це: Фавіо Каміло Родрігес Бланко. Колумбієць, відомий у фінансових колах

і Орландо Родольфо Мелліно, аргентинець 75 років. — Мартін Ромео (@MartinRomeo_) 8 листопада 2025

Заходи були запроваджені за запитом федерального прокурора Едуардо Тайано. Також їх підтримав технічний звіт агентств фінансового розслідування та відновлення активів Аргентини.

У звіті рекомендували вжити заходів щодо Девіса, Родрігеса Бланко та Мелліно для забезпечення активів, потенційно пов’язаних із шахрайством. За словами прокурорів, двоє ймовірно сприяли мільйонним переказам між Девісом і двома аргентинськими лобістами, тісно пов’язаними з справою LIBRA, Маурісіо Новеллі та Мануелем Терронесом Годой.

Мартінес де Гіоргі посилався на переконливі докази та ризик, що обвинувачені можуть приховати або перевести цифрові активи.

Посередники, що використовувалися для маскування грошових потоків LIBRA {#h-intermediaries-used-to-mask-libra-cash-flows}

Знахідка сталася після того, як Комісія LIBRA у Конгресі запитала додаткову інформацію у централізованих бірж.

Позивачі змогли ідентифікувати криптовалютний гаманець, що безпосередньо пов’язував Девіса з Новеллі та Терронесом Годой. Вони також виявили ще один акаунт Bitget, імовірно, використаний для конвертації цифрових активів у готівку.

За останніми даними прокуратури, Родрігес Бланко був ідентифікований як власник цього акаунта Bitget.

Один із нових учасників справи $LIBRA це Каміло Родрігес Бланко, відомий трейдер і криптоінфлюенсер

Прокуратура підтвердила, що він отримав від Хейдена Девіса майже 6 мільйонів доларів у лютому, а потім частково переказав їх Терронесові Годой та Новеллі

Крім того, за даними прокуратури,… pic.twitter.com/hlmAFg0FU4 — Фернандо Моліна (@fergmolina) 10 листопада 2025

Дослідники з’ясували, що Родрігес Бланко виступав посередником у кількох великих транзакціях, пов’язаних із підозрілими грошовими переказами. Ці рухи також збігалися з важливими моментами у хронології LIBRA. Один із таких випадків стався 17 лютого, коли камери зафіксували, як сестра та мати Новеллі знімали сумки з відділення Banco Galicia за кілька днів після краху LIBRA.

Дослідники також визначили, що Мелліно виступав прямим посередником між Девісом та іншими фігурами під слідством.

Значущим є те, що прокурори простежили переказ у розмірі 507 500 доларів через платформу Bitget 30 січня. Переказ відбувся менш ніж за годину після того, як Мілей опублікував селфі з Девісом із Casa Rosada після офіційної зустрічі.

За даними прокуратури, ці перекази можуть бути непрямими платежами урядовим посадовцям. Дослідники вважають, що посередники конвертували криптовалюту у готівку, щоб приховати слід грошей і приховати особи кінцевих отримувачів.