ميخايل زيديل، ضحية لعملية احتيال في العملات الرقمية بقيمة 20 مليون دولار، قد رفع دعوى قضائية ضد سيتي بنك في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن.
وفقًا للدعوى المرفوعة من قبل مايكل، تجاهلت سيتي بنك واجباتها والتزاماتها القانونية في الوقت الذي تم فيه السماح له بإيداع ملايين الدولارات في حسابات المحتالين الذين كانوا لديهم حسابات في البنك.
تدعي الدعوى المرفوعة أن سيتي بنك كان مهملًا في معالجة 43 عملية بمجموع 20 مليون دولار لحساب احتيالي مرتبط بعملية احتيال عبر العملات المشفرة تُعرف باسم “تقطيع لحم الخنازير”.
من الجدير بالذكر أن المحتالين الذين يستخدمون الاسم المستعار ‘كارولين باركر’ طاردوا الضحية للاستثمار في مشروع NFT وهمي في أوائل عام 2023.
تدعي الدعوى أيضًا أن سيتي بنك تجاهل تنبيهات المعاملات المشبوهة، لا سيما بالنسبة لـ 12 معاملة إجمالها حوالي 4 ملايين دولار لشركة تُدعى Guju Inc. ، وفشل في تنفيذ بروتوكولات كافية لمكافحة غسيل الأموال.
ملخص لعملية احتيال حدثت مع مايكل زيدل
وفقًا للمعلومات المتاحة، طور مايكل زيدل في البداية علاقة ودية اجتماعية مع كارولين باركر، والتي اعتبرها لاحقًا رومانسية؛ أقنعت باركر الضحية بالاستثمار في مشروع رمز NFT، واعدةً بعوائد كبيرة.
على مدار عدة أشهر، أرسل زيديل 43 تحويلًا مصرفيًا بإجمالي 20 مليون دولار إلى حسابات مختلفة في البنك التي يحتفظ بها المجرمون. وفي أواخر أبريل 2023، تم الإبلاغ عن اختفاء موقع منصة الاستثمار وأموال الضحية.
تسلط الدعوى الضوء على “ثغرات منهجية عند تقاطع أنظمة النقود التقليدية والأنظمة المشفرة”، مما يشير إلى أن عمليات مكافحة غسيل الأموال في سيتي بنك غير كافية لمعالجة الاحتيالات الحديثة في العملات المشفرة.
يُزعم أن سيتي بنك لم يراقب بشكل صحيح الحسابات التي تتلقى الأموال من أموال زيديل، على الرغم من نقل مبالغ كبيرة إلى الداخل والخارج بطريقة تتماشى مع الأنشطة الاحتيالية.
تقنية ذبح الخنازير تزعج العملات المشفرة على حافة
تعتبر حيل ذبح الخنازير، وهي مزيج معقد من استثمار الرومانسية والاحتيال بالثقة، تهديدًا كبيرًا ومتزايدًا لنظام العملات المشفرة.
وفقًا لتقرير صادر عن Chainalysis، فقد فقد سوق العملات المشفرة 9.9 مليار دولار بسبب عملية احتيال، حيث تمثل عملية ذبح الخنازير 33.2% من إجمالي المبلغ المسروق في عام 2024.
تظهر نسبة 33.2% من عمليات ذبح الخنازير ارتفاعًا واضحًا بنسبة 40% على أساس سنوي؛ من ناحية أخرى، تشير دراسة أجراها جامعة تكساس إلى أنه بين يناير 2020 وفبراير 2024، فقد السوق العالمية 75.3 مليار دولار في عمليات ذبح الخنازير.
في عام 2025، ظهرت عمليات ذبح الخنازير كواحدة من أكثر تقنيات الاحتيال تدميراً، حيث تعتبر اختراقات المحفظة والقرصنة على منصات التداول المركزية من أبرز أنواع الاحتيال التي تزعج مستخدمي العملات المشفرة.
في ديسمبر من العام الماضي، تم الإبلاغ عن أن 3.6 مليار دولار قد سُرقت من أموال الإيثريوم بسبب عمليات النصب المعروفة باسم “تقطيع لحم الخنازير” عبر 200,000 حالة تم تحديدها.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
