グローバル・イニシアチブ・アゲインスト・トランスナショナル・オーガナイズド・クライム（GI-TOC）の新しいレポートによると、テザーのUSDTステーブルコインは、ベネズエラへの違法金取引の決済手段となっている。
レポートのタイトルは「シフトするアマゾン金流」で、ジュネーブに拠点を置くGI-TOCは、過去2年間にわたり、ベネズエラが「地域的な目的地」となり、以前のブラジルやガイアナからの金の流出傾向を逆転させていると述べている。
アマゾン盆地の違法金流は変化している。
過去2年間で、ベネズエラはブラジルとガイアナからの違法金の地域的な目的地として浮上し、過去の密輸パターンを逆転させている。
👉私たちの新しい概要はこれらの動態を詳述している： pic.twitter.com/eI7wQKSqV1
— グローバル・イニシアチブ (@GI_TOC) 2026年3月11日
違法金の流入が増加する中、新たなマネーロンダリング戦略も出現しており、暗号通貨を利用して越境犯罪者やベネズエラ当局者が制裁を回避している例も見られる。
「ガイアナ産の金の一部は、テザーと交換されてベネズエラで販売されていると報告されている」とレポートの著者は述べており、彼らはガイアナのジョージタウンに拠点を置く2人の金取引業者へのインタビューに基づいて結論を導き出している。
GI-TOCのマルセナ・ハンターは、レポートの共同執筆者であり、独立した市民社会組織の資源抽出部門の責任者で、_Decrypt_に対して、「この調査は、過去1年間にわたり違法金取引者がUSDTを使用していることを示している」と述べた。
「これは、暗号通貨と組織犯罪に関する広範な懸念とともに、グローバルな違法取引におけるステーブルコインの重要性を高めていることを示している。
ステーブルコインをめぐる合法・非合法の交流が増加していることを考えると、この傾向は今後も続くと予想される」と付け加えた。
この調査結果は、他の組織の報告とも一致しており、TRM Labsの12月のレポートは、制裁とインフレの激化の中で、ベネズエラがUSDTへの依存度を高めていると結論付けている。
GI-TOCのレポートによると、ベネズエラの金採掘は昨年わずか220億ドル超の収益を生み出し、誤管理と制裁により石油収入が減少する中、マドゥロ政権にとって重要な収入源となっていた。
また、同組織の調査は、マドゥロ政権が金の取引を通じて政治家や治安部隊の忠誠心を育成し、政府内部の一部がアマゾン盆地で勢力を拡大している犯罪グループと連携していたことも示唆している。
レポートは、「ベネズエラの犯罪エコシステム内で、違法金取引は重要な役割を果たし、上層部の政治家、軍関係者、越境犯罪グループを結びつけている」と記している。
テザーの広報担当者は、世界中の法執行機関と連携し、違法活動に関連する約43億ドルの資産凍結を含む取り組みを強調した。
違法金採掘と闘うために 議会では現在、「米国合法金・採掘パートナーシップ法案」が審議中であり、上院外交委員会に提出されている。この法案は、「西半球における違法金採掘の環境・社会的悪影響を軽減する」ことを目的としている。
ハンターは、「この法案は、違法金取引に関与する違法行為者の資金調達や資金流を妨害・撹乱し、外国人が米国の金融システムを利用するのを防ぐ戦略を含む」と説明した。
彼女はさらに、「効果的にするためには、デジタル資産の役割が増大していることを踏まえ、暗号通貨に関する規定も盛り込む必要がある」と付け加えた。
また、ハンターは、「この法案の成立に伴う戦略は、鉱物の違法流通を抑制する過去の経験を土台に構築される必要がある」と述べ、特に「国内外で金取引の透明性と責任性を高めるための制度改革の採用」が重要だと強調した。
