Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa Paxful Holdings Inc., platform perdagangan kripto, telah didenda $4 juta karena gagal menetapkan kontrol anti pencucian uang yang efektif. Jaksa menuduh bahwa platform tersebut telah lama mengizinkan dan mendapat keuntungan dari dana ilegal yang terkait dengan penipuan, prostitusi, dan perdagangan manusia.
Departemen Kehakiman mengatakan Paxful terus menyediakan layanan mengetahui bahwa beberapa sumber pendanaan pelanggannya melibatkan kegiatan kriminal, dan menggunakan peraturan anti pencucian uang yang longgar sebagai nilai jual untuk menarik pengguna. Investigasi juga mencatat bahwa platform tersebut telah menangani transaksi kripto untuk situs web termasuk Backpage, yang diyakini telah digunakan untuk menerbitkan iklan terkait prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur.
Menurut data, antara 2015 dan 2022, sekitar $17 juta setara dengan Bitcoin ditransfer ke situs web yang relevan melalui dompet Paxful, dari mana platform tersebut menghasilkan setidaknya $2,7 juta dalam keuntungan. Menurut DOJ, pendiri Paxful bahkan menyebut pertumbuhan bisnis yang dihasilkan sebagai “efek halaman belakang”.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Pasar kripto terus mengalami koreksi, BTC turun di bawah 68.000 dolar AS, hanya sektor NFT, Layer2, dan SocialFi yang relatif kokoh
Pasar kripto secara keseluruhan mengalami penurunan, Bitcoin dan Ethereum masing-masing turun 1.97% dan 2.83%. Meskipun begitu, sektor NFT, SocialFi, dan Layer2 menunjukkan performa yang relatif kokoh, masing-masing naik 1.40%, 0.53%, dan 0.04%. Sektor lain banyak yang mengalami penurunan, tetapi beberapa mata uang seperti PIPPIN, Aster, Hyperliquid, dan eCash justru naik melawan tren.
GateNewsBot5menit yang lalu
Data: 41,61 BTC telah dipindahkan dari GSR Markets, bernilai sekitar 2,4 juta dolar AS
Pesan ChainCatcher, menurut data Arkham, pada pukul 09:58, 41,61 BTC (senilai sekitar 2,4 juta dolar AS) dipindahkan dari GSR Markets ke sebuah alamat anonim (dimulai dengan bc1qm...).
GateNewsBot10menit yang lalu
Mengapa Paradoks Likuiditas Bitcoin Semakin Dalam karena Data Pekerjaan yang Kuat Menunda Perubahan Kebijakan Fed
Laporan pekerjaan AS Januari 2026 menyampaikan 130.000 posisi baru—hampir dua kali lipat perkiraan konsensus—sementara pengangguran secara tak terduga turun menjadi 4,3%. Bagi Bitcoin, ini bukan sekadar kekurangan data terkait harapan dovish; ini menandakan penghapusan katalis utama pasar dalam jangka pendek.
Penyesuaian ulang probabilitas pemotongan suku bunga Federal Reserve mengirim hasil obligasi Treasury 10 tahun menuju 4,2%, memperketat kondisi keuangan tepat saat pasar kripto mulai stabil di dekat \$70.000. Lebih banyak tanda
CryptopulseElite28menit yang lalu
BTC menembus 68000 USDT
Bot Berita Gate pesan, tampilan pasar Gate, BTC menembus 68000 USDT, harga saat ini 68025 USDT.
CryptoRadar35menit yang lalu
