Poin Utama:
- Investigasi ZachXBT tentang penipuan cryptocurrency.
- $20M keuntungan yang diperoleh melalui perdagangan dengan leverage tinggi.
- Potensi pengawasan regulasi terhadap platform perdagangan terdesentralisasi.
ZachXBT Mengungkapkan $20J Hyperliquid Keuntungan Terkait Penipuan
Sebuah penyelidikan oleh detektif on-chain ZachXBT telah mengungkap bahwa seorang trader mengumpulkan sekitar $20 juta dalam keuntungan dari perdagangan dengan leverage tinggi di Hyperliquid dan GMX dari Januari hingga Maret 2025.
Penyelidikan ZachXBT tentang asal-usul perdagangan telah menimbulkan kekhawatiran di dalam komunitas cryptocurrency, menyoroti risiko yang masih ada dari aktivitas ilegal di platform terdesentralisasi.
ZachXBT Mengungkap Keuntungan Hyperliquid $20 Juta Terkait dengan Penipuan
ZachXBT merilis temuan pada 18 Maret 2025, yang menunjukkan bahwa trader tersebut beroperasi di bawah beberapa nama samaran, termasuk alamat 0xe4d3 dan 0xf3F4.
Akun-akun ini dilaporkan mendapatkan keuntungan dengan menempatkan posisi panjang dan pendek besar dengan leverage yang signifikan pada aset kripto seperti ETH dan BTC.
Perhatian pasar meningkat ketika ditemukan bahwa keuntungan yang dicurigai bertepatan dengan pengumuman cadangan cryptocurrency resmi.
“Lucu melihat CT berspekulasi tentang ‘ikan paus Hyperliquid’ ketika kenyataannya itu hanya seorang penjahat siber yang berjudi dengan dana yang dicuri.”
Analisis lebih lanjut mengungkapkan keterlibatan dana yang terkait dengan beberapa situs phishing dan kasino, seperti Roobet dan Gamdom,
menyoroti kerentanan validasi input. Aset-aset ini akhirnya mengarah pada penyelidik kepada seorang individu yang dikenal sebagai William Parker, yang sebelumnya ditangkap karena penipuan.
Meskipun pengungkapan ini, Hyperliquid
telah mengalami keuntungan rekor, melaporkan tonggak 7-hari dengan volume perdagangan sebesar $4,49 miliar dan pendapatan sebesar $68,5 juta.
Komunitas tetap waspada, menunggu pernyataan resmi dari platform dan regulator yang terlibat.
Konteks Historis, Data Harga, dan Analisis Ahli
Tahukah kamu?
Investigasi ZachXBT secara historis telah mengungkap berbagai aktivitas penipuan di ruang cryptocurrency, sering kali mengungkapkan penipuan yang kompleks yang berdampak signifikan pada kepercayaan pasar dan kepercayaan pengguna.
Harga Ethereum (ETH) berubah hampir -1,81% dalam 24 jam terakhir, saat ini diperdagangkan pada $1.983,95 pada 20 Maret 2025. Kapitalisasi pasar ETH tercatat sebesar $239,32 miliar. Data CoinMarketCap menunjukkan bahwa volume perdagangan harian berubah sebesar 10,69%, mencapai $16,48 miliar.
Para ahli memprediksi peningkatan pengawasan terhadap pertukaran terdesentralisasi, memperingatkan tentang kemungkinan penindasan regulasi.
Investigasi ini
menekankan pentingnya sistem keamanan dan pemantauan yang kuat di platform blockchain. Tren sejarah menunjukkan bahwa tanpa langkah proaktif,
lebih banyak kerentanan dapat dieksploitasi, berpotensi mempengaruhi stabilitas pasar yang lebih luas.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
