Pengadilan Federal Melarang Pendiri My Big Coin, Memerintahkan Pengembalian $7,6 Juta

Seorang pria di Florida harus mengembalikan lebih dari $7.6 juta setelah menipu investor dengan cryptocurrency palsu, menggunakan dana mereka untuk barang mewah alih-alih aset yang dijanjikan.

Penipu Cryptocurrency Diperintahkan Untuk Mengembalikan Jutaan

Sebuah pengadilan federal telah memutuskan bahwa Randall Crater dari Heathrow, Florida, harus membayar lebih dari $7.6 juta sebagai restitusi karena menipu para investor melalui skema aset digital yang curang, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengumumkan pada 10 Februari. Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Massachusetts mengeluarkan perintah persetujuan yang mewajibkan Crater untuk mengganti kerugian korban penipuan, dengan pembayarannya juga memenuhi restitusi dalam kasus pidana terkait. CFTC menjelaskan:

Perintah tersebut mengharuskan Crater untuk membayar lebih dari $7.6 juta sebagai restitusi kepada korban-korban yang tertipu dalam kaitannya dengan skema penipuan aset digitalnya, dengan kredit dollar-per-dollar untuk pembayaran restitusi kepada korban sebagai pemenuhan dari restitusi yang diatur dalam tindakan pidana paralel.

Selain itu, “Perintah tersebut juga memberlakukan larangan tetap terhadap Crater dan melarangnya untuk berdagang di pasar yang diatur oleh CFTC, melakukan transaksi yang melibatkan kepentingan komoditas atau komoditas aset digital, dan mendaftar dengan CFTC,” tambah komisi itu.

Pengadilan menentukan bahwa antara Januari 2014 dan Januari 2018, Crater mengatur skema menipu yang melibatkan My Big Coin, yang dipasarkannya sebagai mata uang virtual dan komoditas yang sah dalam perdagangan lintas negara bagian. Dia dengan salah menjamin setidaknya 28 pelanggan bahwa cryptocurrency memiliki nilai nyata, diperdagangkan secara aktif, dan didukung oleh emas, akhirnya mengumpulkan lebih dari $7.6 juta. Alih-alih menggunakan dana sesuai janji, Crater mengalihkannya untuk membeli rumah, barang antik, seni rupa halus, perhiasan, dan barang mewah lainnya.

Meskipun perintah persetujuan ini menyelesaikan klaim terhadapnya, kasus penegakan hukum yang lebih luas tetap aktif terhadap rekan terdakwa Mark Gillespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin, Inc., John Roche, dan Michael Kruger.

Dalam kasus kriminal paralel, Crater menghadapi dakwaan pada 18 Januari 2022, atas tuduhan penipuan kawat, transaksi keuangan yang melanggar hukum, dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Sebuah juri menyatakan dia bersalah pada 21 Juli 2022, yang mengakibatkan hukuman penjara selama lebih dari delapan tahun. Dia juga diwajibkan untuk mengembalikan $7,6 juta kepada pelanggan yang tertipu dan menyita jumlah yang sama dalam hasil penipuan. Namun, CFTC memperingatkan bahwa perintah restitusi tidak menjamin korban akan mendapatkan kembali kerugian mereka jika pelaku tidak memiliki aset yang cukup.